Un homme du Tennessee accusé d'un système de crypto-ponzi qui a détourné 1,9 milliard de dollars

Un homme du Tennessee a été inculpé de accusations fédérales pour une fraude présumée à l'investissement dans la cryptomonnaie qui aurait fraudé des investisseurs à travers le pays de plusieurs millions de dollars, a annoncé vendredi le ministère de la Justice.

Misam M. Abidi, 47 ans, de Nolensville, Tennessee, fait face à un acte d'accusation fédéral de 11 chefs d'accusation pour avoir dirigé une société d'investissement frauduleuse en crypto-monnaie appelée Star Credit Holdings entre 2020 et 2024.

Les procureurs affirment qu'Abidi a utilisé un réseau de fausses promesses pour attirer les investisseurs. Parmi les affirmations trompeuses présumées figuraient : des garanties de taux de rendement élevés, des affirmations selon lesquelles elle maintenait un fonds de réserve important pour protéger les investisseurs et des assurances qu'elle gérait bien plus de capital qu'elle n'en contrôlait réellement.

Au lieu de générer des rendements grâce à des transactions légitimes, Abidi aurait payé les investisseurs précédents avec l’argent apporté par les plus récents – une caractéristique classique d’une chaîne de Ponzi. Il aurait également aidé des investisseurs à obtenir des prêts personnels en leur propre nom afin d'acheminer des fonds supplémentaires vers l'entreprise, et aurait falsifié au moins un affidavit dans lequel il affirmait que l'identité d'un investisseur avait été usurpée afin d'obtenir un tel prêt.

Les procureurs affirment qu’Abidi a détourné plus de 1,9 milliards de dollars de fonds d’investisseurs pour lui-même et les membres de sa famille, et qu’il a également omis de déclarer les revenus de l’opération dans ses déclarations de revenus fédérales.

« Les stratagèmes à la Ponzi, les escroqueries aux cryptomonnaies et la fraude financière peuvent être dévastateurs pour les investisseurs individuels, préjudiciables aux institutions financières et préjudiciables au Trésor américain », a déclaré le procureur américain D. Michael Dunavant dans un communiqué. « Nous reconnaissons l'excellent travail d'enquête de nos agences fédérales partenaires dans cette affaire grave. Partout dans le district ouest du Tennessee où se produisent des fraudes, ce bureau sera prêt à demander des comptes aux contrevenants. »

L’acte d’accusation comprend des accusations de fraude électronique, d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence, de complicité dans l’établissement de fausses déclarations fiscales et de blanchiment d’argent. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Abidi risque des dizaines d’années de prison fédérale.