En résumé
- Elmin Redzepagic, 24 ans, a été accusé d'avoir pris près de 950 000 $ à des investisseurs en cryptographie et d'avoir mis les fonds en jeu au casino offshore Stake.
- L'accusé affirmait travailler pour un gourou connu sous le nom de « Le Chef » et facturait de faux frais d'essence afin de ne pas rendre l'argent à ses victimes.
- Redzepagic risque 375 ans de prison pour 21 chefs d'accusation de fraude, de blanchiment d'argent et de fausses déclarations à l'IRS ; Il a plaidé non coupable.
Un homme du Connecticut âgé de 24 ans a été accusé par les procureurs fédéraux d'avoir pris près d'un million de dollars à des investisseurs potentiels en cryptomonnaie et d'avoir misé ces fonds en ligne.
L’homme, Elmin Redzepagic, se serait présenté comme un investisseur compétent en crypto-monnaie ayant obtenu des taux de rendement élevés. Cependant, après avoir reçu les fonds de ses clients, les procureurs affirment qu'il les a déposés dans Jalonnementle casino crypto offshore controversé.
Redzepagic a perdu plus de 950 000 dollars pour ses investisseurs à cause de cette activité, a indiqué le ministère de la Justice.
Le mois dernier, un grand jury fédéral de New Haven a inculpé Redzepagic de sept chefs d'accusation de fraude électronique, de 11 chefs d'accusation de blanchiment d'argent international et de trois chefs d'accusation de fausses déclarations aux enquêteurs criminels de l'IRS. Il risque un total de 375 ans de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation.
Jeudi, Redzepagic a plaidé non coupable de toutes les accusations devant un juge fédéral à Hartford. Il a été libéré sous caution de 500 000 $.
Selon le DOJ et l'IRS, le défendeur a créé un stratagème élaboré pour convaincre les investisseurs qu'il dirigeait une entreprise légitime d'investissement dans les actifs numériques.
Il prétendait travailler pour un gourou de la cryptographie connu uniquement sous le nom de « Le Chef », qui dirigeait l'opération et décidait comment et quand les investisseurs recevraient leurs bénéfices.
En apparence, « The Chef » a toujours généré des bénéfices substantiels pour les clients de Redzepagic, même s'il exigeait fréquemment des paiements supplémentaires en frais de réseau de gaz pour débloquer les fonds.
Redzepagic a parfois versé d'importants paiements de « diversion » à ses victimes pour maintenir le stratagème, ont affirmé les procureurs.
En 2023, l’accusé a été interrogé par l’IRS au sujet de la conduite présumée et a fait plusieurs fausses déclarations, indique l’acte d’accusation. Il aurait ensuite poursuivi son stratagème illégal jusqu’en mars 2025.
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