Un dirigeant de Binance s’échappe de garde à vue au Nigeria : rapport

L’un des deux dirigeants de Binance détenus au Nigeria s’est évadé, selon les médias locaux.

La publication nigériane Horaires premium a rapporté que le directeur régional de Binance pour l’Afrique, Nadeem Anjarwalla, avait fui la maison d’hôtes à Abuja où lui et le responsable de la conformité des crimes financiers de la bourse, Tigran Gambaryan, étaient détenus. Anjarwalla se serait échappé après que les gardes l’aient emmené dans une mosquée voisine pour les prières du Ramadan.

Anjarwalla, qui a la nationalité britannique et kenyane, aurait utilisé son passeport kenyan pour embarquer sur un vol d’une « compagnie aérienne du Moyen-Orient », selon un responsable de l’immigration cité par Horaires premium; Son sort final est inconnu.

Le passeport britannique d’Anjarwalla, avec lequel il est entré au Nigeria, a été remis aux autorités lors de son arrestation. Il semblerait qu’il ait utilisé son accès privilégié aux téléphones de la « maison d’hôtes confortable » où il était détenu pour planifier son évasion ; Gambaryan, un autre dirigeant de Binance, reste en détention.

Les deux hommes ont été arrêtés en février, bien qu’aucune accusation pénale n’ait été déposée contre eux. Pendant ce temps, les autorités du pays enquêtaient sur les échanges de cryptomonnaies. Aux termes d’une décision de justice, l’agence nigériane de lutte contre la corruption, la Commission des crimes économiques et financiers, a été autorisée à détenir Anjarwalla et Gambaryan pendant 14 jours, qui ont pris fin début mars. Après cela, une audience visant à accorder une prolongation de l’ordonnance du tribunal s’est tenue à la mi-mars.

Dans le cadre de l’enquête, le Nigeria a demandé à Binance de fournir des informations sur ses 100 principaux utilisateurs du pays et l’historique de leurs transactions au cours des six derniers mois.

Par ailleurs, l’Internal Revenue Service nigérian (FIRS) a déposé des accusations d’évasion fiscale contre Binance, ainsi qu’Anjarwalla et Gambaryan. Selon la publication locale Chaînes de télévision, les accusations déposées dans le cadre de la plainte numéro FHC/ABJ/CR/115/2024 comprennent des allégations de non-paiement de la TVA, de l’impôt sur les sociétés, de non-paiement de déclarations de revenus et de non-enregistrement auprès du FIRS à des fins fiscales. La bourse est également accusée de complicité en aidant des clients à échapper à l’impôt.

Décrypter a contacté Binance et le FIRS pour commentaires et mettra à jour cet article s’ils répondent.

Edité par Stacy Elliott.