Un dirigeant de Binance poursuit le gouvernement nigérian pour violation de ses droits humains

Un dirigeant de Binance détenu au Nigeria a poursuivi le gouvernement pour violation de ses droits humains fondamentaux.

Selon la publication locale Coup de poingTigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, a déposé une requête auprès de la Haute Cour fédérale d’Abuja, demandant une déclaration selon laquelle la saisie de son passeport enfreint les lois de la constitution nigériane. Gambaryan a également demandé que le Bureau du conseiller à la sécurité nationale (ONSA) et la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) soient contraints de s’excuser pour sa détention.

Gambaryan a déclaré qu’il était au Nigeria à l’invitation de l’ONSA et de l’EFCC pour discuter des activités de Binance dans le pays. Il a affirmé qu’il n’avait commis aucun crime au cours de la réunion et qu’il n’avait été informé par écrit d’aucun crime qu’il avait personnellement commis au Nigeria.

« La seule raison de son arrestation est que le gouvernement demande des informations à Binance et fait des demandes à l’entreprise », a-t-il déclaré.

Le dirigeant a été arrêté avec son collègue, le directeur régional Afrique de Hot Wallet, Nadeem Anjarwalla, en février, alors que les autorités du pays menaient une enquête sur les échanges de cryptomonnaies. Aux termes d’une ordonnance du tribunal, la EFCC a été autorisée à détenir le couple sans inculpation pendant 14 jours, qui ont pris fin début mars ; une audience tenue à la mi-mars a par la suite accordé une prolongation.

Plus tôt cette semaine, Anjarwalla s’est évadé et a fui le pays. Le dirigeant, qui possède la double nationalité britannique et kenyane, avait remis son passeport britannique aux autorités nigérianes, mais il aurait utilisé son passeport kenyan pour embarquer sur un vol d’une « compagnie aérienne du Moyen-Orient ». Il aurait intenté une action en justice similaire à celle intentée par Gambaryan.

Le Nigeria a demandé, dans le cadre de l’enquête, que Binance fournisse des informations sur ses 100 principaux utilisateurs dans le pays, ainsi que l’historique de leurs transactions au cours des six derniers mois.

Le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du pays a déposé des accusations d’évasion fiscale contre la bourse, Gambaryan et Anjarwalla séparément.

Gambaryan, un ancien agent spécial de l’IRS, a été embauché en tant que vice-président du renseignement mondial et des enquêtes chez Binance en 2021. À l’IRS, il a travaillé sur des enquêtes sur l’échange de crypto-monnaie russe BTC-e, le piratage en 2014 de l’échange Bitcoin Mt. Gox et dans le cas d’un agent corrompu de la DEA qui a volé des millions de Bitcoin au créateur de Silk Road, Ross Ulbricht.

Edité par Stacy Elliott.