Un directeur de l'Ohio écope de 9 ans de prison pour un stratagème de Ponzi d'échange de Bitcoin de 10 millions de dollars

Un gestionnaire d'investissement de l'Ohio a été condamné à neuf ans de prison pour avoir orchestré un stratagème de Ponzi en crypto-monnaie qui a fraudé les investisseurs de 10 millions de dollars.

En plus de la peine de neuf ans, Rathnakishore Giri, 31 ans, de New Albany, a été condamné à trois ans de liberté surveillée après avoir plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude électronique en octobre 2024.

Le plan de Giri était basé sur de fausses promesses de rendements garantis grâce au trading de dérivés Bitcoin. Au lieu d'investir les fonds, le gestionnaire a utilisé l'argent des nouvelles victimes pour payer les participants précédents, « une caractéristique d'une combine à la Ponzi ».

Selon les procureurs, Giri « a créé une apparence de succès » en se présentant comme un investisseur riche et prospère, possédant un garage de voitures de luxe comprenant deux Lamborghini, une Tesla et une Audi R8, ainsi qu'une collection de montres haut de gamme. Il avait également le luxe de voyager en jet privé et de louer des propriétés de vacances de luxe.

Selon le Bureau des affaires publiques de l'Ohio, Giri a poursuivi la fraude même après avoir reconnu sa culpabilité. En attendant sa condamnation sous caution, il a sollicité des fonds auprès de nouveaux investisseurs en cryptomonnaies, causant « un préjudice supplémentaire à de nouvelles victimes » alors que les procureurs fédéraux se préparaient pour son audience de détermination de la peine.

Cette condamnation intervient à un moment où la fraude aux cryptomonnaies atteint de nouveaux sommets. Selon le FBI, les Américains ont perdu plus de 11 milliards de dollars à cause des délits liés aux cryptomonnaies en 2025, soit une augmentation de 22 % par rapport à l’année précédente.

Les autorités réagissent en intensifiant l’application des lois contre les stratagèmes de crypto-Ponzi. L'année dernière, deux citoyens estoniens ont été condamnés à 16 mois de prison pour leur implication dans le stratagème de Ponzi HashFlare d'une valeur de 577 millions de dollars. Et en février, l'ancien PDG de la société d'investissement crypto Goliath Ventures a été arrêté pour des accusations fédérales de fraude électronique et de blanchiment d'argent après avoir prétendument exploité un stratagème de Ponzi qui a rapporté 328 millions de dollars. Cette affaire impliquait également le géant financier JPMorgan Chase, qui a été poursuivi un mois plus tard pour ne pas avoir détecté et arrêté le stratagème présumé.