En Argentine, une femme et un homme ont été arrêtés, accusés d’être les architectes d’une chaîne de Ponzi ayant mobilisé plus de 400 millions de dollars en crypto-monnaies au Brésil. La capture a été possible grâce à la collaboration de la police fédérale argentine et d’Interpol, qui ont suivi la trace du couple jusqu’à ce qu’ils trouvent leur emplacement.
Les responsables présumés d’une chaîne de Ponzi de 400 millions de dollars au Brésil arrêtés en Argentine
La police fédérale d’Argentine publicité l’arrestation de deux personnes, un homme et une femme, identifiées comme les fondateurs d’une chaîne de Ponzi impliquant la mobilisation d’actifs cryptographiques d’une valeur de plus de 400 millions de dollars au Brésil. Les personnes impliquées ont réussi à être localisées après être entrées dans le pays sous de fausses identités.
L’individu, qui se faisait passer pour « Joao Felipe Costa » sur le territoire argentin, était identifié par les médias locaux comme Antonio Inacio Da Silva Neto, l’un des cerveaux de Braiscompany, une entité qui promettait de « construire la liberté financière pour des milliers de personnes grâce à l’information ». La femme, pour sa part, a été reconnue comme étant Fabricia Farias Campos, la compagne de Da Silva.
Da Silva Neto faisait l’objet d’un mandat d’arrêt rouge d’Interpol, émis en mars 2023, pour délits contre le système financier brésilien, blanchiment d’argent et délits contre les marchés des capitaux. En février, le couple a été condamné à plus de 150 ans de prison, la peine étant de 88 ans et 7 mois pour Da Silva Neto et de 61 ans et 11 mois pour Farias Campos.
L’arrestation est le résultat d’une enquête approfondie qui a permis de retracer différents achats et paiements effectués par le couple sous leurs pseudonymes en Argentine. Actuellement, ils sont sous la garde des autorités argentines, qui doivent procéder aux ordonnances d’extradition pour leur renvoi au Brésil, où ils purgeront leur peine.
En décembre, une autre personne liée à l’affaire Braiscompany a été extradée d’Argentine vers le Brésil. Cet homme, dont l’identité n’a pas été dévoilée, était soupçonné d’agir en tant qu’opérateur financier de la société, agissant comme intermédiaire dans les transactions financières de Braiscompamy avec d’autres entités.
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