La société Tether, émettrice du plus grand stablecoin du marché de la cryptographie, utilisera les services de la société d'analyse blockchain Chainalysis pour surveiller l'activité du marché secondaire. L’accord entre les deux sociétés intervient dans un contexte de pression réglementaire que subissent les crypto-monnaies dans le monde, notamment aux États-Unis.
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Comme l'explique Tether, l'activité du marché secondaire fait référence aux transactions effectuées au sein de l'écosystème plus large en utilisant l'USDT (le stablecoin de Tether) au-delà des entités limitées qui achètent et vendent de l'USDT directement auprès de Tether.
Analyse de la chaîne d'attache
La solution conçue par Chainalysis permettra à Tether de surveiller méthodiquement les transactions, offrant ainsi une meilleure compréhension et surveillance du marché USDT. Il servira également de source proactive de renseignements pour les enquêteurs et les professionnels de la conformité, leur permettant d'identifier les portefeuilles Tether pouvant être associés à des adresses illicites et/ou sanctionnées, indique la société.
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Les composants de la solution incluent la surveillance des sanctions, qui fournit une liste détaillée des adresses et des transactions impliquant les entités sanctionnées. Il comprend également ce que la société appelle la catégorisation, qui permet une répartition complète des détenteurs d'USDT par type, y compris les bourses et les marchés du darknet.
Il propose également une analyse qui fournit un examen approfondi des principaux détenteurs de l'USDT et de leurs activités ainsi qu'un détecteur de transferts illicites. Tether indique que cette dernière est essentielle pour identifier les transactions potentiellement associées à des catégories illicites, comme le financement du terrorisme.
Le stablecoin le plus capitalisé
Récemment, on a appris que PDVSA, la compagnie pétrolière nationale du Venezuela, en réponse aux sanctions imposées par les États-Unis, transférait ses ventes de pétrole à l'USDT, dont la valeur est liée au dollar. Comme le rapporte Reuters, l’utilisation du stablecoin susmentionné est justifiée compte tenu du retour des sanctions pétrolières. L'objectif est de réduire le risque que les revenus des ventes de pétrole brut soient gelés sur des comptes bancaires étrangers, en raison des mesures prises par les États-Unis. Le Trésor américain a donné aux clients et fournisseurs de PDVSA jusqu'au 31 mai pour clôturer les transactions. Les États-Unis ont décidé de ne pas renouveler leur licence générale avec le Venezuela en raison du manque de réformes électorales dans le pays.
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Avec une capitalisation boursière de 110,603 millions de dollars, Tether est la troisième cryptomonnaie la plus capitalisée, derrière le Bitcoin et l'Ethereum. Actuellement, les stablecoins ont une capitalisation de près de 160 milliards de dollars. Le stablecoin Tether est entouré de controverses depuis longtemps. Par exemple, son utilisation est interdite à New York. Le procureur général de New York a accusé l'entreprise en 2021 de fraude et de tromper les investisseurs et les autorités en cachant des pertes d'un million de dollars pendant plusieurs années. James a également accusé Tether de ne pas disposer de suffisamment de réserves physiques pour soutenir la valeur des pièces en circulation. Elle a été condamnée à payer une amende de 18,5 millions de dollars.
