Faits marquants:
John Reed dit que les poursuites de la SEC et de la CFTC contre Binance ressemblent à des « actes d’accusation criminels ».
Selon la SEC, Zhao aurait mené des opérations illégales, tout comme Sam Bankman-Fried l’a fait chez FTX.
John Reed Stark, un expert en cybersécurité qui a travaillé pendant des décennies à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, prévient que le ministère de la Justice (DoJ) pourrait émettre un acte d’accusation contre l’échange de crypto-monnaie Binance, compte tenu des accusations et des réclamations contre vous .
Dans un long message sur Twitter, l’ancien chef de l’Office of Internet Compliance de la SEC, expliqué qui, sur la base de son expérience, estime qu' »il existe un certain nombre d’indicateurs indiquant que le DoJ américain déposera, ou a déjà déposé sous scellés, une accusation pénale liée à Binance ».
Reed Stark a rappelé qu’à propos de Binance les poursuites de la SEC et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pèsentdeux agences fédérales américaines.
Pour l’ancien responsable, les demandes que ces agences ont faites à Binance en mars et juin de cette année « Ils ressemblent plus à des accusations criminelles. » En effet, ils contiennent des plaintes pour fraude, tromperie du consommateur, entrave à la justice et blanchiment d’argent.
De plus, il estime que ces poursuites ne portent pas uniquement sur le délit de blanchiment d’argent, qui consiste à déguiser des avoirs financiers afin qu’ils puissent être utilisés sans détection de l’activité illégale qui les a produits.
« À mon humble avis, c’est l’espace qui a été créé et réservé à une poursuite pénale par le ministère américain de la Justice concernant Binance », a-t-il averti.
Qu’a fait Binance, selon les États-Unis ?
Le consultant juridique a rappelé que, selon les poursuites de la SEC et de la CFTC, Changpeng Zhao (alias CZ), le PDG de Binance, des millions de dollars mélangés en fonds de clients et les a secrètement envoyés à une société distincte. Cela aurait permis à CZ de faire des milliards de dollars de profit.
Un cas très similaire à celui de FTX, un échange de crypto-monnaie qui aurait été un centre d’opérations frauduleuses dirigé par Sam Bankman-Fried (SBF) et un groupe de collaborateurs.
Reed Stark a également rappelé que, selon la SEC, CZ a utilisé une entreprise qu’il possédait pour gonfler artificiellement la valeur de la crypto-monnaie de Binance, BNB, à travers différentes opérations.
On dit aussi que l’échange expédié des milliards de dollars en actifs d’investisseurs à une autre société détenue par Zhao, selon le régulateur des valeurs mobilières.
Pour tout ce qui précède, la SEC pourrait travailler avec des procureurs et des agents du FBI, comme le souligne Reed Stark. C’est d’ailleurs ce que suggère l’agence elle-même, qui souligne dans son procès que Binance et CZ font l’objet d’une enquête par les autorités pénales américaines.
Pour John Reed Stark, c’est plus qu’évident :
« Le DoJ américain travaille avec la SEC, la CFTC et plusieurs lanceurs d’alerte, et le prochain hache à tomber est le dépôt ou la divulgation d’accusations criminelles liées à Binance. »
Binance aurait violé les lois sur les valeurs mobilières
Tel que rapporté par CriptoNoticias, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a officiellement poursuivi Binance et son fondateur et PDG la semaine dernière, pour, entre autres, prétendument violer les lois fédérales sur les valeurs mobilières du pays nord-américain.
Un jour plus tard, la SEC a poursuivi Coinbase, le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis. Ils sont accusés de crimes similaires à ceux reprochés à Binance.
Selon la SEC, Binance s’est engagée dans l’offre de titres non enregistrée. L’agence a identifié 12 actifs cryptographiques en tant que titres. Parmi eux, le stablecoin BUSD, la crypto-monnaie de la bourse, BNB, le SOL de Solana, l’ADA de Cardano et le MATICA de Polygon.
La SEC a également accusé Binance de exploiter une bourse sans enregistrement préalablece qui constitue également une violation des règles sur les valeurs mobilières établies en 1933 et 1934.
Le procès de la SEC est intervenu trois mois après que la CFTC a également poursuivi la plus grande bourse du marché en termes de volume de transactions. Comme CriptoNoticias l’a rapporté à l’époque, cette agence fédérale a pointé la société de sécurité avoir échappé à la réglementation américaine « pendant des années ».