L’ancien chef de produit de la célèbre société Coinbase Global Inc., Ishan Wahi a été condamné à deux ans de prison après avoir été reconnu coupable de délit d’initié, dans ce que les procureurs américains ont qualifié de premier cas du genre lié aux crypto-monnaies.
Le 9 mai, le juge de district fédéral de la Cour fédérale de Manhattan, Loretta Preska, a prononcé la sentence, après Wahi plaidera coupable en février de deux chefs d’entente en vue de commettre une fraude par voie électronique. Ce régime, selon le juge, impliquait un abus massif de la confiance placée en lui par Coinbase, et tente de dissimuler ses actions montrent sa pleine conscience de la gravité de ses actes répréhensibles.
Dans une tournure des événements liés à l’affaire, le La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a conclu un accord avec Ishan Wahi et son frère relativement aux frais de délit d’initié. Dans le cadre de l’accord, Les frères ont admis que les actifs qu’ils ont vendus étaient des titres et ont accepté de ne pas nier les allégations supplémentaires portées par la SEC.
Sanctions financières contre l’ETH et l’USDT appliquées aux anciens employés de Coinbase
La SEC a imposé une série de sanctions financières aux frères à la suite de l’accord.
Ils ont reçu l’ordre de livrer un total de 10,97 ETH, soit environ 21 000 $, en plus de 9 440 $ en USDT et d’une somme en espèces de 892 500 $. Ces sanctions visent non seulement à sanctionner les comportements illégaux, mais aussi à compenser en partie les dommages causés par l’abus d’informations privilégiées.
L’accord fait référence à un stratagème dans lequel ils négociaient avant de multiples annonces concernant neuf actifs cryptographiques qui seraient disponibles pour la négociation sur la plate-forme de Coinbase. Les deux frères ont accepté une interdiction permanente de violer l’article 10 (b) de la Securities Exchange Act et la règle 10b-5, en plus de payer une restitution pour les bénéfices obtenus illégalement et les intérêts avant jugement.
Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l’application de la SEC, a déclaré :
« Bien que les technologies impliquées dans cette affaire puissent être nouvelles, la conduite ne l’est pas. Nous alléguons qu’Ishan et Nikhil Wahi, respectivement, ont fourni des informations privilégiées et ont négocié des titres sur la base de ces informations non publiques, et il s’agit clairement d’un cas de délit d’initié. Les lois fédérales sur les valeurs mobilières n’exemptent pas les actifs cryptographiques de l’interdiction des délits d’initiés, et la SEC non plus. Je remercie le personnel de la SEC d’avoir travaillé avec succès pour résoudre ce problème. «
L’affaire Ishan Wahi a fait sensation dans l’industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie, car elle met en évidence les défis juridiques et éthiques auxquels sont confrontées les parties prenantes dans ce domaine en constante évolution.
La confiance et la transparence sont des piliers fondamentaux pour la croissance et l’adoption massive des crypto-monnaies, et des cas comme celui-ci soulignent la nécessité de mettre en place des mesures plus strictes pour prévenir et sanctionner les délits d’initiés dans l’espace crypto.
Alors que l’industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie continue de mûrir, il est essentiel que les parties prenantes concernées, tant les particuliers que les entreprises, travaillent ensemble pour maintenir la confiance du public et promouvoir un environnement juste et équitable.
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