Roger, tu vois, toiL'un des premiers investisseurs en Bitcoin, accusé de fraude fiscale présumée par le ministère américain de la Justice (DOJ), a été arrêté en Espagne. Tel que rapporté par le DOJ, Ver, surnommé « Jesus Bitcoin », a provoqué une perte de 48 millions de dollars à l'Internal Revenue Service (IRS). L'investisseur a été accusé d'un grand jury fédéral. Le DOJ demandera l'extradition de Ver pour qu'il soit joué aux États-Unis.
Le premier investisseur Bitcoin connu sous le nom de « Bitcoin Jesus » est inculpé pour avoir prétendument commis une fraude fiscale et causé une perte de 48 millions de dollars à l'IRS https://t.co/8sTHbKQiPN
– Procureur américain LA (@USAO_LosAngeles) 30 avril 2024
Roger Ver, surnommé « Bitcoin de Jesús », détenu en Espagne
Ver est inculpé de trois chefs d'accusation de fraude postale, de deux chefs d'accusation d'évasion fiscale et de trois chefs d'accusation de souscription à une fausse déclaration de revenus. Selon l'acte d'accusation déposé le 15 février et révélé lundi de cette semaine, Ver aurait commencé à acquérir des bitcoins pour lui-même et ses entreprises en 2011, fait la promotion avide des bitcoins, ce qui lui vaut le surnom de « Bitcoin Jesus ». À l'époque, l'investisseur possédait MemoryDealers.com Inc. et Agilestar.com Inc., deux sociétés de vente de matériel informatique.
ROGER VER PLAINTE DANS SON LIVRE L'ENLEVEMENT DE BITCOIN PAR L'ÉLITE
Selon le DOJ, au 4 février 2014, Ver et ses sociétés possédaient environ 131 000 bitcoins. À cette époque, ils se négociaient à environ 871 $ chacun. MemoryDealers et Agilestar détenaient environ 73 000 de ces bitcoins, selon le ministère de la Justice. À la même date, Ver a obtenu la citoyenneté à Saint-Kitts-et-Nevis, renonçant peu après à sa citoyenneté américaine, dans le cadre d'un processus connu sous le nom d'expatriation.
73 000 bitcoins
À la suite de son expatriation, Ver était tenu, en vertu de la loi américaine, de produire des déclarations de revenus déclarant les plus-values provenant de la vente de ses actifs dans le monde entier, y compris les bitcoins. Il devait également déclarer la juste valeur marchande de ses actifs. Il aurait également été tenu de payer un impôt, appelé « taxe de sortie », sur les plus-values.
Apparemment, selon le DOJ, Ver a embauché un cabinet d'avocats pour préparer les déclarations de revenus liées à l'expatriation et a également embauché un évaluateur pour évaluer ses deux sociétés, dissimulant ainsi le montant réel des bitcoins que lui et ses sociétés possédaient. Le cabinet d’avocats aurait déposé des déclarations de revenus sous-évaluant considérablement les deux sociétés et leurs 73 000 bitcoins. Il n’a pas non plus signalé que Ver possédait personnellement des bitcoins.
240 millions de dollars
Selon l'acte d'accusation, en juin 2017, les deux sociétés de Ver détenaient encore environ 70 000 bitcoins.
« À cette époque, Ver aurait pris possession de ces bitcoins et en aurait vendu des dizaines de milliers en novembre 2017 sur des bourses de crypto-monnaie pour environ 240 millions de dollars en espèces. Bien que Ver n'était pas alors citoyen américain, il était toujours légalement tenu de se présenter à l'IRS et de payer des impôts sur les dividendes de MemoryDealers et Agilestar, qui étaient des sociétés américaines. Ver aurait caché à son comptable qu'il avait reçu et vendu des bitcoins de MemoryDealers et Agilestar cette année-là. En conséquence, la déclaration de revenus des particuliers de Ver pour 2017 n'a fait état d'aucun bénéfice. Il n’a également payé aucune taxe liée à la distribution des bitcoins MemoryDealers et Agilestar.
Le mémo du DOJ rapporte que s'il était reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Ver encourrait une peine maximale de 20 ans de prison fédérale pour chaque chef d'accusation de fraude postale. Jusqu'à cinq ans de prison fédérale pour chaque chef d'accusation d'évasion fiscale. Et jusqu'à trois ans de prison fédérale pour chaque chef d'accusation de souscription à une fausse déclaration de revenus.
