Récemment, les autorités du Kazakhstan ont ordonné le blocage de quelque 980 plateformes de trading de devises numériques dans le pays. La mesure qui a forcé ces près d’un millier d’échanges cryptographiques à mettre fin aux services destinés aux natifs ou aux résidents de ce pays a été émise par les régulateurs.
Pour fournir des services commerciaux avec ces actifs dans le pays, certaines licences sont nécessaires, négligées par de nombreuses entreprises. Ainsi, la loi sur les actifs numériques a pu exercer son pouvoir tout au long de l’année 2023, comme le rapporte Les autorités.
Comme l’a expliqué le chef de l’Agence de surveillance financière (FMA), Rusian Ostroumov, les enquêtes ont permis d’identifier les entreprises qui n’ont pas respecté les règles. En ce sens, il a révélé que parmi les plateformes contraintes de paralyser leurs services dans le pays se trouvent certaines de renommée internationale comme Coinbase.
Il convient de mentionner que la loi qui réglemente le commerce des crypto-monnaies dans le pays est récente et est entrée en vigueur en février. Il interdit de créer, d’exploiter ou de faciliter le trading de crypto-monnaies sans enquête préalable et approbation de l’agence de régulation. Cependant, de nombreuses entreprises auraient préféré ignorer ce phénomène et continuer à opérer illégalement.
Les échanges cryptographiques acculés tout au long de 2023
Les autorités du Kazakhstan ont mené une persécution incessante contre le commerce de monnaies numériques via des plateformes sans licence. Le témoignage de ce dernier est le fait que près d’un millier d’échanges cryptographiques ont été bloqués par les régulateurs.
En revanche, tous n’étaient pas hors la loi. Certaines plateformes renommées comme Binance, Bybit, Biteeu, Upbit et d’autres entrent dans cette dernière fournée. Ils ont entretenu de bonnes relations avec le Centre Astana pour la finance internationale (CFIA) et se sont immédiatement adaptés aux normes réglementaires.
Les autorités de ce pays considèrent que la décision de procéder avec sévérité était nécessaire. Par conséquent, ils craignaient que les cas de blanchiment d’argent et d’autres délits ne deviennent incontrôlables. En fait, cette année, la FMA a ouvert neuf dossiers supplémentaires contre des échanges cryptographiques pour blanchiment présumé. Selon eux, quelque 36,7 millions de dollars auraient été blanchis.
Le cas le plus marquant de cette campagne des autorités a sans doute été le blocage de la plateforme commerciale américaine Coinbase. Les utilisateurs du pays ont découvert en novembre que l’accès à celui-ci avait été bloqué au cours du mois de novembre.
Il est important de souligner que les autorités auraient obtenu des succès notables dans la persécution grâce à l’utilisation de technologies telles que l’intelligence artificielle. C’est ce qu’ont déclaré les représentants du pays lors de leur participation au Semaine plénière du Groupe eurasien récemment organisé en Chine.
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