Les poursuites judiciaires du régulateur américain des valeurs mobilières contre les échanges de crypto-monnaie Binance et Coinbase cette semaine marquent une agression juridique plus agressive contre l’industrie de la crypto-monnaie, un maigre que l’agence n’a pas réussi à démontrer dans le passé, en particulier contre l’effondrement du FTX.
Ce sujet est largement discuté par la communauté qui tourne autour des crypto-monnaies. Tout le monde a son attention sur les accusations portées par la Securities and Exchange Commission (SEC) contre deux des sociétés le plus grand de l’industrie.
Binance et Coinbase ont été accusés d’avoir « violé » les lois américaines sur les valeurs mobilières. Les deux cas sautent sur la scène alors que les mesures d’exécution les plus médiatisées de l’agence sur l’industrie d’actifs cryptographiques. Bien que cela laisse également des doutes puisqu’il pointe vers deux sociétés, mais pourquoi n’y a-t-il pas eu de poursuites contre FTX ? s’interroge la communauté.
« Gensler suggère qu’il existe des parallèles entre Binance et FTX, mais ce dernier échange a mystérieusement échappé à un procès », points membre de la communauté Keyur Rohit.
Son point de vue est tout à fait logique, surtout si l’on tient compte du fait que la faillite de FTX est arrivée cibler la SEC, comme CriptoNoticias l’a signalé l’année dernière.
À l’époque, le membre du Congrès Tom Emmer a exhorté Gary Gensler à témoigner devant le Congrès et à répondre du coût de « ses échecs réglementaires » entourant l’échange en faillite.
De même, des milliers de personnes aux États-Unis ont demandé à connaître la relation présumée entre Gensler et FTX, qui jusqu’à présent compte comme l’une des plus grandes fraudes de l’histoire du pays.
Gensler suggère qu’il existe des parallèles entre Binance et FTX
Quant aux parallèles entre Binance et FTX que Keyur Rohit met en évidence, il y a le fait que, dans leurs procès respectifs, la SEC et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) violent les lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Dans son procès contre Binance, la SEC dépose 13 accusations, dont accuse la bourse de gérer illégalement les fonds des clients. Selon l’acte d’accusation, une partie des fonds de Binance a transité par un réseau d’entreprise non transparent pour acheter un yacht d’une valeur de 11 millions de dollars.
En 2021, « au moins 145 millions de dollars ont été transférés de BAM Trading vers un compte Sigma Chain ». Soi-disant, 45 millions de dollars supplémentaires ont également circulé entre ces sociétés qui ont ensuite « utilisé 11 millions de dollars pour acheter un yacht », selon la SEC.
La communauté met en avant cette supposée découverte que l’agence a faite, car elle n’était pas en mesure de faire ce type de suivi sur FTX. En fait, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse soupçon ce les récents procès contre l’industrie de la crypto-monnaie ne sont qu’un écran de fumée pour détourner l’attention de sa prétendue « débâcle avec l’affaire FTX ».
Autres membres de la communauté mention les dons considérables que FTX a faits au profit des partis politiques, ce qui, selon eux, a pu contribuer au fait que des poursuites n’ont pas été exécutées contre cet échange.
Derrière FTX, déclarée en faillite, s’était tissé un tissu social complexe impliquant politiciens et régulateurs. Cela aurait permis à son équipe fonctionner irrégulièrement sans lever de drapeaux rouges que quelque chose n’allait pas, comme l’a révélé une enquête de CriptoNoticias.
Pourquoi n’y a-t-il pas eu de procès de la SEC contre FTX ?
S’il est vrai que la SEC a accusé Sam Bankman Fried, ancien PDG de FTX, d’avoir créé un stratagème pour escroquer les investisseurs de cette société, en réalité il n’y a jamais eu de procès pour méfait avec lequel cet échange de crypto-monnaie fonctionnait.
Et on ne saura probablement jamais avec certitude pourquoi la SEC n’a pas poursuivi à temps ou n’a pas sonné l’alarme pour des actes répréhensibles. Cet échange a même violé sa propre réglementation en utilisant l’argent des utilisateurs pour placer des paris risqués.
Les avocats de Bankman Fried se battent actuellement contre une affaire pénale déposée en décembre dernier par le ministère de la Justice, qui comprend accusations de fraude électronique, complot en vue de commettre le blanchiment d’argent et complot en vue de violer les lois sur le financement des campagnes.
Cependant, comme les accusations ultérieures ne faisaient pas partie de l’accord initial d’extradition de l’ancien patron de FTX, son équipe juridique a déclaré qu’elles devraient être expulsées. Le plus frappant est que le gouvernement américain semble convenir que les accusations ultérieures peuvent être abandonnées.
« Le gouvernement procédera aux nouvelles accusations. . . si les Bahamas étaient conscients au procès de ces accusations. Il ne poursuivra pas ces accusations si les Bahamas rejettent la demande du gouvernement », indique le dossier judiciaire consulté par le Financial Times.
De la façon dont la SEC a traité l’affaire FTX, le consultant en technologie Edward Snowden a averti que « les régulateurs jouaient tranquillement avec les voleurs qui ont volé l’argent de 5 millions de personnes ». Pendant ce temps, la communauté points: « Exigeons la transparence et la responsabilité de la SEC ».