OKX est déclaré coupable, paiera 500 millions de dollars pour fournir illégalement des services aux clients américains

L'OKX Crypto-monnricy Exchange, par l'intermédiaire de sa filiale Aux Cayes FinTech Co. Ltd, a conclu un accord avec la United States Stock Exchange and Securities Commission (SEC), et a accepté de payer plus de 500 millions de dollars de sanctions après avoir déclaré coupable de fournir des services aux clients américains sans licence d'émetteur d'argent et de ne pas s'être conforme aux lois contre le blanchiment d'argent.

OKX « a également » convenu de la confiscation criminelle de 420,3 millions de dollars « , selon un communiqué du ministère de la Justice, et de payer une amende criminelle de 84,4 millions de dollars. Les 420,3 millions de dollars représentent les commissions obtenues auprès des clients américains, qui, selon la société, n'opérait plus à sa plate-forme. Les responsables ont indiqué que OKX permettait aux transactions illégales de prospérer sur leur plate-forme.

Le directeur adjoint en charge du FBI, James E. Dennehy, a déclaré: « Pendant des années, OKX a violé flagrant la loi américaine, à la recherche activement de clients aux États-Unis – même ici à New York – même en conseillant aux gens de fournir de fausses informations pour éviter les procédures requises. »