Faits marquants:
Il y a 3 ans, 90 % des cas étaient liés au blanchiment d’argent.
Les États-Unis vont de l’avant avec un projet de loi exigeant la déclaration des opérations Bitcoin.
À la clôture de l’exercice 2023, la Criminal Investigation Unit de l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis détecte une augmentation des cas liés à l’évasion fiscale dans le secteur des cryptomonnaies.
C’est une tendance qui s’est accentuée ces derniers mois et qui a généré une plus grande quantité de recherche cette année, par rapport aux cas liés au blanchiment d’argent avec les cryptomonnaies, comme l’indique l’agence dans son rapport de fin d’année présenté le 4 décembre.
Il y a trois ans, plus de 90 % des enquêtes sur les affaires de cryptomonnaie étaient liées au blanchiment d’argent, a déclaré aux médias Lim Lee, responsable des enquêtes criminelles de l’IRS, ajoutant qu’au cours de l’année dernière, la moitié des cas concernaient l’évasion fiscale.
Les enquêtes se concentrent principalement sur les revenus non déclarés en raison de l’absence de communication d’informations sur les plus-values issues des ventes de cryptomonnaies, bénéfices miniers de Bitcoin ou pour les revenus reçus en monnaies numériques, comme les salaires, les revenus de location et les gains de jeux.
Des cas d’évasion fiscale sont également cités, des contribuables tentant de cacher leurs propriétés dans des crypto-monnaies. ne pas révéler ses avoirs. Une situation qui inquiète les dirigeants, qui se tournent désormais vers la question de l’évasion fiscale avec les cryptomonnaies.
Ainsi, on observe un changement d’orientation de la part du gouvernement américain, à travers l’IRS, il exerce désormais une pression sur les gens ordinaires qui possèdent des bitcoins, alors qu’il mettait auparavant la pression sur les criminels.
C’est ainsi que depuis 2019, l’IRS demande aux gens de divulguer leurs transactions Bitcoin. Tout cela dans le cadre d’un effort plus large visant à réprimer les fraudeurs fiscaux dans l’écosystème, disent-ils.
Le gouvernement augmente la pression avec le projet de loi fiscale
La pression gouvernementale sur l’écosystème des cryptomonnaies s’est renforcée en 2023, au point de présenter un projet de loi pour forcer les échanges signaler les opérations avec le bitcoin (BTC) et les crypto-monnaies que font les utilisateurs.
Le projet réglementaire a récemment été soumis à consultation publique. Et malgré le rejet massif que la proposition a reçu au sein de l’écosystème Bitcoin, le gouvernement américain semble déterminé à aller de l’avant avec son approbation et sa mise en œuvre d’ici 2025.
À cet égard, ils allèguent la nécessité de prendre des mesures pour éviter l’évasion fiscale, puisque les données de l’IRS estiment que les pertes dues à l’évasion dans le secteur des crypto-monnaies s’élèvent à 50 milliards de dollars par an.
On estime ainsi que l’écosystème du bitcoin et des autres cryptomonnaies est « clé » pour surmonter les problèmes d’évasion fiscale détectés. Il est donc jugé essentiel de résoudre le problème « sans dépendre de l’honnêteté des citoyens ».
Comme CriptoNoticias l’a rapporté en octobre dernier, Elizabeth Warren et d’autres sénateurs démocrates ont demandé à l’IRS ne pas répondre aux plaintes du secteur. « Nous sommes alarmés par le retard auto-infligé de deux ans dans la mise en œuvre de la règle, qui ferait perdre au gouvernement fédéral des milliards de dollars en recettes fiscales », ont-ils déclaré.
Il faut alors s’attendre à ce que la plus grande pression sera exercée sur les échanges de cryptomonnaiesqui sont déjà soumis à de fortes exigences de conformité.
Les récents événements liés à l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, sont un prélude à ce à quoi on peut s’attendre. En effet, après l’accord conclu entre Zhao et les autorités américaines, la plus grande plateforme d’échange du marché sera soumis à une forte surveillance. Une situation qui permettra aux agents du gouvernement d’avoir accès à des informations importantes sur les avoirs en cryptomonnaies des contribuables américains.