En résumé
- La Cellule de renseignement financier (CRF) indienne a demandé l’interdiction de neuf bourses de crypto-monnaie, dont Binance et Kraken, alléguant des opérations illégales et un manque d’enregistrement auprès de la CRF.
- La CRF a appelé au blocage des sites d’échange en Inde, alléguant le non-respect des réglementations anti-blanchiment d’argent et anti-financement du terrorisme.
- Jusqu’à présent, 31 fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels se sont enregistrés auprès de la CRF, mais l’action réglementaire a été motivée par un « nombre important » d’utilisateurs indiens utilisant des bourses non enregistrées.
Dans le dernier tournant des gouvernements du monde entier contre l’industrie des cryptomonnaies, la Cellule de renseignement financier (FIU) indienne a annoncé jeudi qu’elle avait demandé l’interdiction effective de neuf échanges de cryptomonnaies dans le pays, dont Binance et Kraken.
L’agence, qui réglemente les activités financières suspectes, a publié un libérer dans lequel il affirme que les bourses opèrent illégalement en Inde en ne s’enregistrant pas auprès de la CRF et en ne respectant pas les réglementations nationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Par conséquent, la CRF a demandé que les sites Web de ces bourses – Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitsamp, MEXC Global et Bitfinex – soient bloqués en Inde par le Ministère de l’électronique et des technologies de l’information du pays, jusqu’à nouvel ordre.
« Les fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels (VDA SP) opérant en Inde… doivent être enregistrés auprès de la CRF IND en tant qu’entité déclarante et se conformer à l’ensemble des obligations énoncées dans la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) de 2002 », CRF dit.
Jusqu’à présent, 31 de ces fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels se sont enregistrés auprès de la CRF, a rapporté l’agence. Cependant, un « nombre important » d’utilisateurs indiens ont choisi d’utiliser des bourses non enregistrées, ce qui a conduit à la dernière mesure réglementaire.
Ce développement marque la dernière action contre les principaux échanges de crypto-monnaie par les gouvernements nationaux. Le mois dernier, le gouvernement américain a imposé une Amende de 4,3 milliards de dollars à Binance pour ne pas avoir respecté les lois anti-blanchiment d’argent et a obtenu que la bourse accepte de cesser ses opérations dans le pays.
De plus, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a accepté, dans le cadre de l’accord historique, de démissionner de son poste de PDG de la société et plaider coupable de violations criminelles des lois américaines anti-blanchiment d’argent. Zhao a actuellement interdit quitter les États-Unis alors qu’il risque d’être condamné pour ses crimes en février.
Edité par Andrew Hayward
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