La police espagnole a arrêté un citoyen chinois de 38 ans, propriétaire d'un salon de coiffure près de Barcelone, accusé d'avoir prétendument canalisé près de 600 000 euros de transferts de cryptomonnaies vers des adresses liées au Hamas, selon Reuters. L’opération place une nouvelle fois les cryptoactifs au centre du débat sur les financements illicites transfrontaliers et les enjeux de traçabilité dans les réseaux blockchain.
Plus de 30 opérations de cryptographie soupçonnées
Selon les enquêteurs, au moins 31 transactions en cryptomonnaies ont été identifiées depuis des portefeuilles virtuels contrôlés par le suspect vers des adresses qui seraient liées à une entité utilisée par le Hamas pour lever des fonds.
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Les autorités n'ont pas encore précisé si le détenu agissait en connaissance de la destination finale des fonds ou s'il opérait en tant qu'intermédiaire au sein d'une chaîne plus large de mouvements financiers numériques. L'enquête reste partiellement secrète en raison de sa sensibilité. Le Hamas est classé comme organisation terroriste par les 27 États membres de l'Union. Union européenne et par d’autres pays occidentaux, ce qui transforme tout canal de financement en un possible délit de terrorisme et de blanchiment d’argent.
Saisie de crypto-monnaie
Lors des perquisitions effectuées dans les locaux commerciaux et au domicile du détenu, les agents ont saisi des actifs cryptographiques, de l'argent liquide, des bijoux ainsi que des ordinateurs et téléphones portables. Par ailleurs, plusieurs comptes bancaires ont été bloqués, portant la valeur totale des avoirs saisis et gelés à plus de 370 000 euros.
Selon la police, l'enquête a débuté en juin de l'année dernière dans le cadre d'une affaire distincte liée à la fraude et au blanchiment d'argent, dans laquelle sont apparus des signes de mouvements pertinents d'actifs cryptographiques. Le traçage des transactions sur les réseaux publics permet de suivre les flux de fonds, mais les autorités reconnaissent que l'utilisation de plusieurs portefeuilles et la mixité des services compliquent l'attribution finale.
Ces dernières années, différentes organisations internationales ont averti que les groupes armés et les réseaux illicites utilisaient les crypto-monnaies pour déplacer des fonds entre les pays, réduire les frictions bancaires et diversifier les méthodes de financement. Les forces de l’ordre soulignent qu’avec les bons outils, la nature traçable de nombreuses blockchains publiques facilite la reconstruction des itinéraires de paiement, comme cela aurait été le cas dans cette enquête.
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