Faits marquants:
Le gouvernement met l’accent sur les outils pour lutter contre l’évasion fiscale.
Le logiciel de surveillance sera également à la disposition de la Garde civile et de la Police nationale.
Dans une tendance qui s’est généralisée ces dernières années, on estime que jusqu’à six institutions publiques espagnoles ont désormais accès à des logiciels de surveillance des transactions en cryptomonnaie, grâce au recrutement d’entreprises spécialisées.
Parmi les institutions figurent le chef des affaires économiques de la Garde civile, la FIIAPP, la Banque d’Espagne, la CNMC et la direction du service de gestion économique de l’administration fiscale.
Le marché le plus récent est celui réalisé par la Sous-direction Générale de Planification et de Gestion des Infrastructures et Moyens de Sécurité, qui a formalisé un contrat de près de 10 millions d’euros avec la société Ondata International.
Comme le rapportent les médias locaux, il s’agit de l’un des contrats les plus importants signés par cette institution du ministère de l’Intérieur et son objectif est la fourniture de licences pour une plateforme de recherche de transactions sur crypto-actifs. Le contrat vise à ce que la Garde civile et la Police nationale utilisent un logiciel spécialisé pour suivre les transactions.
Selon le bureau des marchés publics du gouvernement espagnol, l’accord signé avec Ondata International prendra fin le 14 décembre 2026. Il est donc prévu qu’au cours de ces trois années, l’équipe de l’organisation soit formée à la gestion de quatre licences. Ils envisagent la préparation de Logiciel d’inspection financière, d’analyse du darkweb, d’analyse de données et d’extraction de données mobiles.
Ce logiciel viendra compléter les outils dont disposent déjà les services de police espagnols. Comme le rapporte CriptoNoticias, depuis 2022, la police espagnole se prépare à contrôler les actions criminelles qui peuvent être commises à l’aide de transactions avec Bitcoin (BTC) et crypto-monnaies sur son territoire. À ce moment là est venu à l’analyse en chaîne.
La société de recherche sur la blockchain a participé à un appel d’offres au cours duquel deux licences pour son programme de recherche sur les cryptomonnaies ont été sélectionnées. appelés nœuds de réacteur de Chainalysis. Il nous permet d’examiner à la fois les mouvements de fonds volés et les activités légitimes, les prêts flash et les transferts de jetons non fongibles (NFT).
Tous ces contrats sont conclus dans un contexte dans lequel le gouvernement espagnol redouble d’efforts dans la lutte contre les délits liés aux cryptomonnaies. Les autorités se concentrent principalement sur le blanchiment d’argent et évasion fiscale. Ce dernier faisant partie des principaux délits commis dans le pays, l’Agence de l’administration fiscale (AEAT) analyse la possibilité de saisir des crypto-monnaies.
L’AEAT fait donc partie des organisations qui ont acheté l’une des licences d’Ondata. En ce sens, l’Agence des Impôts a attribué à cette entreprise environ 175 450 euros pour la création d’un outil logiciel permettant de détecter les transactions en crypto-monnaie. L’intention est suivre les transactions lié aux utilisateurs qui opèrent dans les différentes bourses en Espagne.
Le logiciel aidera également à relier les activités suspectes aux entités réellement responsables ; en plus de identifier les crypto-monnaies qui appartiennent à la même personne, même s’ils sont hébergés à des adresses différentes. Vous pouvez également classer automatiquement certains sites Web comme endroits à risque.
Dans le cadre de ce plan, le Trésor cherche également à réformer la Loi générale des impôts, en particulier l’article 162. Ce changement permettra, lors de l’exécution d’une dette d’utilisateur, au gouvernement de disposer de tous les actifs numériques qui sont entre les mains des utilisateurs. débiteurs.