En résumé
- Les procureurs du district nord de l'Ohio ont averti que la Saint-Valentin était la haute saison des escroqueries aux romances cryptographiques.
- Les programmes d’abattage de porcs combinent manipulation émotionnelle et fausses plateformes d’investissement cryptographique pour extraire des fonds.
- Le DOJ a saisi 225 millions de dollars en USDT l’année dernière, la plus grande saisie cryptographique liée aux escroqueries liées à la boucherie de porcs.
Les procureurs américains préviennent que la Saint-Valentin pourrait être la haute saison non seulement pour les fleurs et les applications de rencontres, mais aussi pour les escroqueries amoureuses de plus en plus liées à la fraude aux cryptomonnaies et aux réseaux du crime organisé.
Dans une alerte publiée jeudi, le bureau du procureur américain du district nord de l'Ohio a exhorté le public à rester vigilant alors que les escrocs exploitent les relations en ligne pour soutirer de l'argent, orientant souvent leurs victimes vers de faux paiements et programmes d'investissement en cryptomonnaies après des semaines ou des mois d'instauration de la confiance.
Beaucoup de ces cas recoupent ce que les enquêteurs décrivent comme des stratagèmes de « boucherie de porcs », des fraudes à long terme qui combinent manipulation émotionnelle et fausses plateformes d'investissement en cryptomonnaies.
Les procureurs de l’Ohio préviennent que les signaux d’alarme incluent les demandes de migration de conversations d’applications de rencontres vers WhatsApp ou Telegram, les premières déclarations d’amour, le refus persistant de se rencontrer en personne et les demandes de paiement via crypto-monnaie, cartes-cadeaux ou virement bancaire.
Balazs Faluvegi, analyste principal chez BrokerChooser, a déclaré Décrypter que ce qui rend ces stratagèmes si destructeurs est précisément ce qui les rend si difficiles à détecter.
« Contrairement aux escroqueries traditionnelles, qui sont exécutées rapidement, ces stratagèmes exploitent à la fois des vulnérabilités émotionnelles et financières », a-t-il déclaré.
« Les escrocs passent des semaines, voire des mois, à gagner votre confiance avant de vous présenter des opportunités d'investissement apparemment lucratives, de mentionner avec désinvolture leurs succès et de vous proposer de vous enseigner. N'oubliez pas qu'aucun étranger au hasard n'a un véritable intérêt à vous aider à gagner de l'argent », a-t-il ajouté.
Faluvegi a noté que les escrocs commencent souvent par des contacts froids et construisent une relation personnelle étroite au fil du temps avant d'orienter leurs cibles vers de faux investissements en crypto-monnaie sur des plateformes qui affichent des rendements gonflés et exigent des dépôts toujours plus importants, puis bloquent les retraits avec des frais inventés ou des problèmes techniques, et disparaissent.
« Une tactique courante consiste à vous permettre de retirer de petits 'gains' initiaux pour vous encourager à investir des sommes plus importantes. Et lorsque vous essayez de retirer des montants plus importants, ils créent soudainement des obstacles tels que des taxes, des frais ou des erreurs du système, bloquant l'accès à vos fonds », a-t-il déclaré.
En décembre, Margaret Loke, veuve de San Jose, a perdu près d'un million de dollars dans une escroquerie de boucherie de porcs en cryptomonnaie qu'elle a ensuite confirmée comme étant une fraude après avoir vérifié l'offre auprès de ChatGPT.
L'année dernière, le ministère de la Justice a procédé à la saisie de 225 millions de dollars en USDT, le stablecoin de Tether, la plus grande saisie de cryptomonnaie liée aux fraudes liées à la boucherie de porcs, après avoir retracé les fonds blanchis via la bourse OKX.
De vastes centres d'escroquerie au Myanmar et au Cambodge, gérés par des réseaux du crime organisé chinois et fréquemment exploités par des travailleurs victimes de trafic, ont transformé l'abattage de porcs en une entreprise mondiale de plusieurs milliards de dollars, où les crypto-monnaies volées sont rapidement blanchies via des canaux spécialisés vers des comptes fantômes et des actifs de luxe dans les principaux centres financiers d'Asie du Sud-Est avant que la piste ne se bloque.
Le DOJ a décidé de fermer les domaines liés à un hub majeur au Myanmar, tandis que les autorités chinoises ont condamné à mort plusieurs dirigeants de hub au Myanmar pour des opérations liées à plus de 1,4 milliard de dollars de fraude et à au moins 14 décès.
« Faites toujours des recherches approfondies sur toute plateforme de trading avant d'investir. Vérifiez les licences, la réglementation et les examens indépendants, et ne vous fiez jamais uniquement à ce que prétendent la plateforme ou ses 'utilisateurs' », a prévenu Faluvegi.
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