En résumé
- Iris Ramaya AU a admis avoir informé l'IRS environ 2,6 millions de dollars de bénéfices illégaux des activités frauduleuses de son ex-Boyfriend Adam Iza, connue sous le nom de « El Padrino ».
- L'UA a utilisé des entreprises fantômes et des fonds illicites entre 2020 et 2023 pour financer un style de vie luxueux avec IZA, y compris les voitures élevées, l'immobilier et les crypto-monnaies.
- IZA, qui a déçu Meta pour 37 millions de dollars et a commis de violents vols de crypto-monnaies, risque jusqu'à 35 ans de prison, tandis que Au pourrait recevoir jusqu'à trois ans.
Iris Ramaya Au, l'ex-fillette de l'homme d'affaires de la crypto-monnaie Adam Iza, qui a utilisé l'alias « The Godfather », a accepté de se déclarer coupable des accusations fiscales fédérales.
Dans un communiqué déposé mardi, Au, âgé de 35 ans, a admis ne pas avoir informé plus de 2,6 millions de dollars de « bénéfices illicites » dérivés des vastes opérations criminelles de son ex-boy-ami.
Aujourd'hui, AU fait face à trois ans de prison fédérale pour son rôle dans la facilitation des activités frauduleuses de l'IZA, selon la déclaration du bureau du procureur de l'État pour le district central de Californie.
De 2020 à 2023, l'UA a utilisé des entreprises fantômes et des fonds obtenus illicites pour financer un style de vie luxueux avec IZA, y compris les voitures de luxe, l'immobilier et les crypto-monnaies.
L'accord de l'UA avec le ministère de la Justice a révélé qu'il avait transféré des fonds illicites à ses comptes personnels, sans signaler ces revenus au service fiscal interne.
Les procureurs affirment qu'elle était au courant de l'origine des fonds.
En septembre 2024, IZA, 24 ans, a été arrêté et accusé de complot, de fraude électronique et d'évasion fiscale, tous liés à une série d'activités criminelles qui se sont prolongées pendant plusieurs années.
Au cours de leur programme, le couple a dépensé environ 10 millions de dollars en activités de luxe récréative, et IZA a acquis 16 millions de dollars en crypto-monnaies avec des fonds frauduleux, ont déclaré les procureurs.
La carrière criminelle du sponsor de la crypto-monnaie a atteint son point maximum lorsqu'il a utilisé sa plate-forme, ZortUne plateforme de commerce de crypto-monnaie, pour effectuer une fraude à grande échelle, y compris une fraude à l'objectif de 37 millions de dollars lors de la manipulation des comptes de publicité Facebook.
Les autorités affirment que IZA a également volé des quantités importantes de crypto-monnaies en participant à des activités violentes, y compris une tentative de vol ratée dans une maison en 2022.
En 2018, soi-disant Il a été passé par le FBI Pour voler des crypto-monnaies sous la menace d'une arme à feu, en gardant une victime et sa petite amie en otage tout en exigeant les mots de passe de l'ordinateur portable.
En janvier, le voleur de crypto-monnaie Il s'est déclaré coupable de complot, de fraude électronique et d'évasion fiscale.
Dans sa déclaration, IZA a admis avoir utilisé des agents de la police du comté de Los Angeles hors service pour harceler leurs rivaux commerciaux et participer à des activités illégales, notamment la fabrication de commandes d'enregistrement.
L'un des agents, Eric Chase Saavedra, fait également face à des accusations pour des accusations présumées d'avoir abusé de leur position pour aider IZA à intimider les victimes et à voler des données confidentielles à la police.
IZA risque maintenant jusqu'à 35 ans de prison, après avoir soi-disant dépendant de l'extorsion, de la fraude et des abus systématiques de pouvoir.
L'AU, qui a aidé à blanchiment d'argent, a accepté de coopérer avec les autorités et sera condamné avec IZA plus tard cette année, et le public de ce dernier est prévu le 16 juin.
Édité par Sebastian Sinclair
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