Les accusés ont agi en tant que teneurs de marché illégaux en « blanchissant le commerce » des crypto-monnaies.
S’ils sont reconnus coupables, les accusés encourent une peine maximale de 20 ans de prison.
Un jury fédéral américain a annoncé des mesures contre 10 dirigeants et employés appartenant à quatre sociétés de services financiers en monnaie numérique pour avoir orchestré des stratagèmes frauduleux visant à gonfler artificiellement le volume et le prix de diverses crypto-monnaies.
Trois des personnes impliquées, précédemment détenues à Singapour, ont été extradées et ont comparu mardi 30 mars devant un tribunal fédéral d'Oakland pour répondre de crimes présumés portant atteinte à l'intégrité du marché.
L'action judiciaire est le résultat d'une opération d'infiltration menée par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et l'unité d'enquête criminelle de l'IRS (IRS-CI). Dans le cadre de la stratégie visant à identifier les acteurs illicites, les autorités ont créé leurs propres jetons de monnaie numérique pour attirer les commerçants proposant des services de manipulation de marché sous le couvert de teneurs de marché légitimes.
Selon les documents judiciaires présentés par le parquet, les sociétés impliquées – Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian – ont opéré de manière frauduleuse. Les prévenus ont utilisé la technique dite laver le commercedans lequel le même opérateur, ou un groupe coordonné, agit en tant qu'acheteur et vendeur dans la même transaction pour simuler une activité commerciale biologique en fait, cela n'existe pas.
Ce volume fictif a incité les investisseurs à acquérir des actifs numériques à des prix artificiellement élevés. Une fois que le titre a atteint un point haut grâce à cette manipulation, les dirigeants ont liquidé leurs positions personnelles.
Ce système de pompage et de vidage, qui fait partie des types d'escroqueries aux cryptomonnaies les plus courants, tel que rapporté par CriptoNoticias, a causé des pertes importantes aux utilisateurs aux États-Unis et à l'étranger, affirment les autorités américaines.
Parmi les accusés figurent des PDG et des directeurs financiers de nationalités russe, indienne, taïwanaise et serbe. Les trois personnes récemment extradées de Singapour sont : Gleb Gora, directeur de Vortex ; Manu Singh, directeur de Contrarian ; et Vasu Sharma, associé au développement commercial dans la même entreprise. Ces sujets sont actuellement détenus par le gouvernement fédéral. suite à la coopération entre le ministère américain de la Justice et la police de Singapour.
D'autres personnes liées au cabinet Gotbit, comme Antoine Tsao et Nemanja Popov, ont déjà passé par la procédure judiciaire après avoir plaidé coupables de complot en vue de commettre une fraude électronique. À ce jour, les autorités ont réussi à saisir plus d'un million de dollars dans les actifs numériques liés à ces opérations illicites.
S'il est reconnu coupable par le tribunal, Les prévenus risquent une peine maximale de 20 ans de prison. et des amendes de 250 000 $ pour chaque violation des lois fédérales sur la fraude. La sentence finale sera imposée après avoir pris en compte les lignes directrices de la justice des États-Unis et la gravité du préjudice causé aux investisseurs.
Les autorités n'ont pas révélé quels actifs numériques étaient impliqués dans ces opérations.