En résumé
- Le ministère de la Justice a finalisé la saisie de plus de 400 millions de dollars d’actifs liés à Helix, un mélangeur cryptographique qui a traité 354 468 Bitcoins.
- Larry Dean Harmon a exploité Helix entre 2014 et 2017 en tant qu'entreprise non enregistrée, gagnant des millions de commissions pour le blanchiment de fonds provenant des marchés de la drogue.
- Harmon a plaidé coupable en 2021 de complot en vue de blanchir de l'argent et fait face à une amende civile FinCEN imposée en 2020 qui reste impayée.
Les autorités américaines ont finalisé la saisie de plus de 400 millions de dollars d'actifs liés à Helix, un mélangeur de cryptomonnaies du darknet utilisé pour blanchir les bénéfices des marchés de drogue en ligne et d'autres activités criminelles.
Le gouvernement a obtenu la semaine dernière un titre de propriété légal sur les actifs en question, à la suite d'une ordonnance définitive rendue par un juge fédéral le 21 janvier.
Helix était un service de mixage darknet largement utilisé qui a débuté ses opérations en 2014, traitant jusqu'à environ 354 468 Bitcoins, d'une valeur d'environ 311 millions de dollars à l'époque, selon un libérer du DOJ jeudi.
Une grande partie de la crypto-monnaie impliquée provenait ou était destinée aux « marchés de la drogue du darknet », son opérateur conservant « un pourcentage de ces transactions sous forme de commissions et de frais pour l'exploitation d'Helix », a écrit le DOJ.
Un service de mixage darknet comme Helix fonctionne comme un outil sur les marchés darknet qui cache l’origine et la destination des crypto-monnaies en regroupant et en redistribuant les fonds, ce qui rend les transactions plus difficiles à retracer. Le terme réseau sombre fait référence à des parties d'Internet non indexées par les moteurs de recherche standard et généralement accessibles via des outils tels que Tor pour permettre l'anonymat.
L'opérateur Helix, Larry Dean Harmon, a construit la plateforme et le moteur de recherche Grams pour s'intégrer directement aux principaux marchés du darknet, en prenant des frais de transaction que les enquêteurs ont ensuite attribués à « des dizaines de millions de dollars », selon le communiqué du DOJ.
« Helix est un exemple de service construit spécifiquement pour nettoyer l'argent des marchés du darknet, et non un outil neutre de confidentialité qui a ensuite été utilisé à mauvais escient, et sa fermeture traite cette infrastructure comme n'importe quelle autre partie d'une chaîne d'approvisionnement criminelle », a déclaré Ari Redbord, responsable mondial des politiques et des affaires gouvernementales chez TRM Labs. Décrypter.
Les actions du DOJ ressemblent à « l'élimination d'une blanchisserie spécialement conçue », et cela « oblige les acteurs illicites à abandonner un service intégré et fiable et à emprunter des voies moins directes et plus exposées », a-t-il déclaré.
« Cela peut ressembler à un jeu de 'coup de taupe', mais chaque fermeture ajoute de réelles frictions au processus de blanchiment en interrompant les itinéraires familiers et en acheminant les fonds vers de nouveaux canaux plus traçables, de sorte que même si l'activité change, cela devient plus lent et plus risqué », a-t-il ajouté.
Le cas
Il affaire civile du gouvernement américain contre Harmon reposait sur des violations du Bank Secrecy Act liées au fonctionnement du service de 2014 à 2017.
Les procureurs ont déclaré que Harmon dirigeait Helix comme une entreprise de services monétaires non enregistrée qui dissimulait la source des transactions Bitcoin, traitant à l'époque plus de 1,2 million de transferts d'une valeur de plus de 311 millions de dollars.
Des documents judiciaires allèguent également que Harmon n'a jamais enregistré Helix auprès du Financial Crimes Enforcement Network, n'a pas mis en œuvre de programme de lutte contre le blanchiment d'argent et n'a déposé aucun rapport d'activité suspecte.
Harmon est ensuite devenu PDG de Coin Ninja, une entreprise de services monétaires enregistrée qui proposait également des services d'échange de crypto-monnaie et promouvait une fonction de mixage distincte.
Le produit DropBit de Coin Ninja permettait les transferts de Bitcoin via des messages texte ou des noms d'utilisateur sur les réseaux sociaux et a été promu par Harmon comme un moyen de contourner les exigences KYC (connaître votre client), selon un affaire civile distincte de 2022.
Les autorités ont également noté que le service était utilisé pour transférer des fonds liés à la vente de drogue, à la fraude, à l'exploitation des enfants et aux groupes extrémistes.
L'action civile fait suite à une affaire pénale dans laquelle Harmon accusé en 2019 et a plaidé coupable en 2021 pour complot en vue de blanchir de l’argent. FinCEN imposé une amende civile en octobre 2020 qui reste impayée.
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