Faits marquants:
Entre 2011 et 2014, ils ont volé plus de 600 000 BTC à la bourse.
Les personnes impliquées sont accusées d’avoir fondé une plateforme de blanchiment de fonds.
La justice américaine a porté plainte contre deux citoyens russes, accusés d’avoir participé au piratage de l’échange de Mt. Gox, découvert en 2014.
Selon les documents judiciaires, Alexey Bilyuchenko, 43 ans, et Aleksandr Verner, 29 ans, sont les pirates russes accusés. de complot pour blanchir environ 647 000 bitcoins (BTC) obtenus illégalement grâce au piratage de Mt. Gox. A noter que le montant total du vol serait proche de 850 000 BTC, selon ce qui a été rapporté sur l’affaire à ce jour.
Bilyuchenko fait également face à des accusations de collaboration avec Alexander Vinnik dans l’exploitation de la plateforme BTC-e de 2011 à 2017. Sur ce site, le blanchiment d’argent provenant de sources illicites aurait été facilité.
Le ministère de la Justice des États-Unis a souligné l’importance de ces accusations, notant que Bilyuchenko et Verner auraient volé une grande quantité de crypto-monnaie à Mt. Gox, ce qui a contribué à l’insolvabilité de l’échange. L’affaire fait l’objet d’une enquête par le FBI, l’Internal Revenue Service (IRS-CI), les services secrets américains et l’Office of Homeland Security Investigations (HSI), avec l’aide des autorités japonaises et grecques.
À l’époque, Mt. Gox était le plus grand échange de bitcoins au monde, avec des milliers d’utilisateurs à travers le monde. Selon la déclaration de la justice américaine, les pirates ont eu un accès non autorisé au serveur Mt. Gox en septembre 2011. Depuis lors et jusqu’en mai 2014, ils auraient volé au moins environ 647 000 bitcoins sur cette plateforme. Encore une fois, il faut préciser ici que la version dominante de l’événement est qu’il s’est produit en un seul « hit » en 2014.
Les derniers développements apparus dans cette affaire concernaient la restitution partielle des fonds aux victimes. Bien que cela devait se produire au premier semestre 2023, le retour a fini par être reporté à la fin octobre de cette annéetel que rapporté par CriptoNoticias.
Blanchiment de bitcoins volés à Mt. Gox
Cacher et liquider les bitcoins volés, Bilyuchenko et Verner sont accusés d’avoir conclu un contrat publicitaire frauduleux avec une société de courtage en bitcoins basé dans le district sud de New York. Par le biais de ce contrat et sous prétexte de services publicitaires, ils ont demandé des virements bancaires vers des comptes étrangers contrôlés par eux, tandis que la société de courtage recevait des « crédits » sur une autre plateforme de trading de crypto-monnaie.
En outre, Bilyuchenko a travaillé en collaboration avec Vinnik et d’autres pour exploiter la plate-forme BTC-e de 2011 jusqu’à ce que les autorités la ferment en juillet 2017. Pendant ce temps, BTC-e a facilité le mouvement, le blanchiment et le stockage des produits du crime. de diverses activités illégales menées par des cybercriminels, selon les autorités américaines.
Fin 2022, il y a eu des mouvements mystérieux d’un total de 10 000 BTC depuis l’un des portefeuilles BTC-e « endormis ». Vinnik étant privé de sa liberté, il n’a pas été possible de déterminer qui était derrière ces opérations, rapportées en temps voulu par ce journal.