Le gouvernement salvadorien a réformé la loi anti-blanchiment d’argent et a inclus les fournisseurs de services de bitcoin (BTC) et de crypto-monnaie. Il a établi des réglementations et des obligations pour ces entreprises du secteur.
La réforme a été publiée au Journal officiel de la République d’El Salvador et indique clairement que ces sociétés de crypto-monnaie devront s’enregistrer auprès des autorités et répondent également à une série d’exigences pour pouvoir opérer légalement sur le sol salvadorien.
Dans la réforme, qui est déjà entrée en vigueur, l’accent est mis sur les fournisseurs de portefeuilles, les passerelles de paiement et les maisons d’échange de crypto-monnaie, qui sont considérés comme des « sujets obligés » d’informer et de signaler les opérations financières traditionnelles et suspectes, selon l’anti-blanchiment. loi.
En ce sens, ces entreprises de crypto-monnaie doivent avoir, entre autres, l’enregistrement des clients de leurs plateformes, ainsi que toutes les opérations qui y sont exécutées. « Cela permet de connaître l’origine et la destination des transactions avec des actifs virtuels », précise le document.
De plus, les sociétés de crypto-monnaie doit détecter les opérations inhabituelles et les signaler aux autorités. De plus, ils devront se conformer aux politiques de limite de transaction au sein des plateformes.
Les entreprises réglementées au Salvador doivent également avoir un responsable de la conformité, qu’il aura « l’indépendance et l’autonomie » pour prendre des décisionsconformément à la réforme de la loi anti-blanchiment d’El Salvador.
La réglementation exige également que ces prestataires de services maintenir des politiques pour prévenir la perte ou le vol des actifs des clientsainsi que les registres des actifs, des passifs et des capitaux propres de la société.
El Salvador a approuvé des lois en faveur du bitcoin et des crypto-monnaies
La mise à jour de la loi anti-blanchiment d’El Salvador et l’inclusion des fournisseurs de services de crypto-monnaie dans celle-ci, intervient des semaines après l’approbation et l’entrée en vigueur d’autres législations qui cherchent à promouvoir l’écosystème Bitcoin dans le pays.
Tel que rapporté par CriptoNoticias, Bukele a récemment signé la loi pour la promotion de la fabrication technologique, qui suppose la suppression des impôts pendant 15 ans à tous ceux qui ont investi dans le développement technologique de la nation d’Amérique centrale.
En janvier, le Parlement d’El Salvador a approuvé la loi sur l’émission d’actifs numériques qui, entre autres, ouvre la voie pour l’arrivée prévue des obligations bitcoin (également appelées obligations volcan), qui seront émises par la bourse Bitfinex dans les prochaines semaines.