En résumé
- Le CBI a fait des raids dans 60 endroits en Inde dans le cadre de ses recherches sur la fraude Gainbitcoin de 800 millions de dollars, a saisi des tests numériques clés pour suivre les fonds.
- La Cour suprême de l'Inde a ordonné à Ajay Bhardwaj de révéler les détails de la crypto de son frère décédé, une étape cruciale pour comprendre la portée de la fraude et des actifs de récupération.
- La recherche sur Gainbitcoin reflète l'augmentation de l'application des réglementations cryptographiques en Inde, avec des actions contre d'autres escroqueries telles que Coin ZX et la fraude de 72 millions de dollars liées à Chirag Take.
Le Central Research Office of India (CBI) a fait des raids dans 60 endroits à travers le pays, y compris des villes telles que Delhi NCR, Pune, Chandigarh, Nanded, Kolhapur et Bengaluru, dans le cadre de ses recherches sur la fraude Gainbitcoin de 800 millions de dollars (₹ 6 600 CORS).
Sorti en 2015 par Amit Bhardwaj (décédé en 2022) et son frère Ajay Bhardwaj, Gainbitcoin, qui a fonctionné sous VariableTech PTE. Ltd., a promis les investisseurs de rendement rentables de 10% par mois dans Bitcoin (BTC) via des «contrats de cloud minier».
« Le CBI a assumé ces cas et a mené une enquête complète pour découvrir toute la prolongation de la fraude, identifier toutes les parties accusées et suivre les fonds de détournement de fonds, y compris les transactions internationales », a indiqué mardi l'agence dans un communiqué.
Au cours des raids, le CBI a saisi des tests numériques incriminants, notamment des portefeuilles de crypto-monnaie, des e-mails et des données cloud, cruciaux pour retracer les fonds, dont certains auraient été blanchis par le biais de frontières internationales.
S'exprimant avec Decrypt, Sudhakar Lakshmanaraja, fondateur de la Blockchain Digital South Trust Education Platform, a commenté le besoin urgent de réglementations et de protection plus strictes pour les investisseurs dans l'industrie de la crypto-monnaie de l'Inde.
« Malgré le contrôle réglementaire, les escroqueries basées sur le MLM continuent de prospérer lorsque les lagunes et l'ignorance publique explosent », a ajouté Lakshmanaraja.
La fraude Gainbitcoin a utilisé une structure marketing à plusieurs niveaux (MLM), un type de programme pyramidal où les participants obtiennent des commissions non seulement pour leurs ventes directes mais aussi pour les ventes réalisées par leurs recrues.
Initialement, les investisseurs ont été payés à Bitcoin, mais lorsque le programme s'est effondré en 2017, Gainbitcoin est devenu une crypto-monnaie interne appelée MCAP, qui avait beaucoup moins de valeur.
Ce mouvement a laissé de nombreux investisseurs avec une monnaie numérique sans valeur au lieu du bitcoin promis.
L'enquête a pris une tournure importante en mars 2022 lorsque la Cour suprême de l'Inde est intervenue dans l'affaire, ordonnant à Ajay Bhardwaj révélant les détails du portefeuille de crypto-monnaie de son frère décédé.
Le jugement judiciaire, qui a suivi l'appel d'Ajay Bhardwaj pour rejeter l'affaire, a déclaré que le nom d'utilisateur et le mot de passe étaient cruciaux pour comprendre l'ampleur de la fraude et des revenus de suivi.
Le CBI a désormais consolidé plusieurs FIR enregistrés dans plusieurs États, notamment le Jammu-et-Cachemire, le Punjab, Delhi, le Bengale occidental, le Karnataka et le Maharashtra, dans une seule enquête.
L'Inde intensifie l'application des réglementations de crypto-monnaie
La recherche sur Gainbitcoin fait partie d'une tendance à une plus grande application et à une action réglementaire au sein de l'écosystème cryptographique de l'Inde.
La semaine dernière, la police de Mumbai a dénoncé Ravi Mahaseth, directeur général de Coin ZX, une plate-forme de trading indienne de crypto-monnaie, pour avoir prétendument fraudé les investisseurs pour 23 millions de dollars (Rs 200 cœurs).
L'action policière fait suite à une série de plaintes déposées contre Coin ZX, qui aurait promis des rendements sur les investissements Bitcoin, mais les investisseurs ont vu que les paiements s'étaient arrêtés après quelques mois.
La Direction de l'exécution indienne (ED) a également lancé une offensive contre la fraude à la crypto-monnaie, les perquisitions à Delhi, Jaipur et Mumbai dans le cadre d'une enquête sur une arnaque présumée qui implique 72 millions de dollars (600 ₹) dans des conversions de crypto-monnaie illégales.
L'opération est liée à Chiag Toma, un citoyen indien qui rencontre actuellement une peine de prison aux États-Unis pour avoir fraudé les investisseurs pour plus de 20 millions de dollars.
Le schéma de prise Chig impliquait la supplantation du site Web d'échange de crypto-monnaie Coinbase, le vol des informations d'identification des utilisateurs et le transfert de fonds volés aux portefeuilles sous leur contrôle.
« Cette enquête reflète l'engagement du gouvernement à lutter contre la fraude à la crypto-monnaie, démontrant la responsabilité et la protection des investissements », a déclaré à Decrypt Vandag Vatsa, fondateur de la communauté mondiale de la communauté de crypto-monnaie Hashtag Web3. Vatsa a ajouté que l'enquête « met en évidence la nécessité de réglementations équilibrées pour garantir un environnement sûr et promouvoir l'innovation dans l'écosystème indien des actifs numériques ».
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