Les autorités françaises enquêtent sur Binance pour « blanchiment d’argent aggravé »

Les défis réglementaires auxquels est confronté l’échange de crypto-monnaie Binance continuent d’augmenter, maintenant en provenance d’Europe.

le journal français le monde a rapporté aujourd’hui que Binance fait l’objet d’une enquête par le service des enquêtes judiciaires financières sous la direction de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris (JIRS), pour actes « illégaux » liés au rôle de fournisseur de services d’actifs numériques, et pour « blanchiment d’argent ». argent aggravé ».

Le support de la crypto-monnaie CoinDeska indiqué avoir confirmé les allégations auprès du parquet de Paris.

La JIRS est un organe judiciaire spécialisé en France qui enquête sur les affaires d’importance nationale ou celles qui transcendent les frontières régionales, telles que la corruption, le terrorisme, les crimes financiers, le trafic de drogue et d’autres crimes graves.

le monde a signalé que Binance était soupçonné de ne pas avoir effectué de vérifications appropriées de la connaissance de votre client (KYC) et d’avoir fait de la publicité illégale en France avant d’avoir reçu les licences appropriées de l’autorité de régulation financière du pays, l’Autorité des marchés financiers (AMF), pour opérer en tant que fournisseur de services d’actifs numériques en mai 2022.

Selon CoinDeskle parquet de Paris a révélé qu’une enquête de la JIRS avait été confiée au Service d’Enquêtes Judiciaires des Finances (SEJF), un organisme gouvernemental chargé de la surveillance des délits financiers, en février 2022. Une perquisition a été menée la semaine dernière pour collecter des documents et des supports numériques, qui fait désormais l’objet d’une « étude approfondie ».

Le président de Binance France, David Prinçay confirmé sur Twitter que la bourse a été visitée par les autorités la semaine dernière, déclarant que « En France, les inspections sur place par les régulateurs et les inspecteurs font partie des obligations réglementaires auxquelles toutes les institutions financières doivent se conformer ».

Prinçay a ajouté que Binance « a pleinement collaboré et s’est pleinement conformé à ses obligations » et que la bourse « continuera à travailler en étroite collaboration avec les régulateurs et les forces de l’ordre sur toutes les exigences de conformité en cours afin de maintenir des normes élevées ».

Décrypter a contacté Binance pour un commentaire.

Les problèmes juridiques croissants de Binance

Le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, avait précédemment félicité la France pour sa position réglementaire « pro-crypto », ajoutant que le pays était « dans une position unique pour être le leader de cette industrie en Europe ».

Le 5 juin, CZ tweeté que la bourse « a obtenu les certifications ISO 27001 (sécurité de l’information) et ISO 27701 (confidentialité des données) en France, aux Émirats arabes unis et à Bahreïn ».

Aujourd’hui, Binance a annoncé son retrait des Pays-Bas après avoir échoué à s’enregistrer en tant que VASP malgré l’exploration de « de nombreuses alternatives pour servir les résidents néerlandais conformément à la réglementation néerlandaise », a indiqué la bourse dans un communiqué de presse.

La semaine dernière, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Binance et son PDG pour avoir offert des titres non enregistrés, n’ayant pas empêché les investisseurs américains d’accéder à Binance.com et fonctionnant comme une bourse, un courtier non enregistré et une agence de compensation.