En résumé
- Un tribunal américain a approuvé le règlement entre Binance et la CFTC, imposant une amende de 1,35 milliard de dollars pour violations du Commodity Exchange Act.
- La CFTC a indiqué que Binance favorisait activement les clients américains, évitant les contrôles et autorisant les sous-comptes sans vérification KYC.
- Dans le cadre de l’accord, Binance doit mettre en œuvre une nouvelle structure de gouvernance et quitter complètement les États-Unis, tandis que l’ancien PDG Zhao encourt une amende et une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans.
Un tribunal américain a approuvé l’accord précédemment annoncé entre l’échange de crypto-monnaie Binance et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Selon un communiqué de presse de la CFTC, le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de l’Illinois a officialisé l’accord entre Binance et la CFTC, estimant que la bourse et son ancien PDG Changpeng « CZ » Zhao avaient violé la loi sur les changes. Réglementations sur les matières premières et autres réglementations CFTC. Le règlement oblige Binance à payer une amende de 1,35 milliard de dollars à la CFTC, en plus de remettre 1,35 milliard de dollars supplémentaires en « frais de transaction illicites ». Zhao risque une amende de 150 millions de dollars.
La CFTC a noté que la bourse « sollicitait activement » les clients américains et dissimulait sa présence sur la plateforme, les aidant ainsi à échapper aux contrôles de conformité. Au moins deux courtiers principaux ont pu ouvrir des « sous-comptes » qui n’étaient pas soumis aux propres procédures de connaissance du client (KYC) de Binance, a indiqué la CFTC.
Dans le cadre de l’accord, les sociétés de trading identifiées par la CFTC ont été « déconnectées » par Binance, la bourse certifiant que les procédures KYC seront appliquées à tous les sous-comptes existants et que ceux qui ne satisfont pas à ses contrôles de conformité seront déconnectés.
La bourse devra également mettre en œuvre une structure de gouvernance d’entreprise avec un conseil d’administration comprenant des membres indépendants, ainsi que des comités de conformité et d’audit.
L’amende imposée par la CFTC à Binance s’inscrit dans le cadre d’un accord plus large avec les régulateurs américains qui exige que la bourse « quitte complètement » le pays et que Zhao démissionne de son poste de PDG après avoir plaidé coupable de violations de blanchiment d’argent.
Zhao se trouve actuellement aux États-Unis en attente de sa condamnation en février 2024, après qu’un juge fédéral lui a ordonné de rester dans le pays, le considérant comme un risque de fuite. L’ancien PDG risque jusqu’à cinq ans de prison, bien que le ministère de la Justice demande apparemment une peine de 18 mois pour Zhao.
Le nouveau PDG de Binance, Richard Teng, a récemment reconnu que les contrôles de conformité de la bourse étaient « inadéquats », arguant qu’ils avaient « surmonté » les erreurs précédentes.
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