En résumé
- La société de crypto-monnaie Abra a reçu une ordonnance de cesser et de s’abstenir pour fraude en valeurs mobilières au Texas.
- Elle offrait des produits d’investissement aux non-accrédités et est insolvable depuis mars 2023.
- Il a secrètement transféré des fonds à Binance et fait des offres trompeuses, selon des enquêtes au Texas.
Ouvrez Kadabra ! Et elle est partie.
La société d’investissement en crypto-monnaie Abra a reçu une ordonnance d’urgence de cesser et de s’abstenir des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Texas.
Les autorités affirment que la société de crypto-monnaie, également connue sous le nom de Plutus Financial, et le PDG Bill Barhydt se sont livrés à une fraude en valeurs mobilières. L’ordonnance de conformité indique également qu’elle offrait des produits d’investissement à des investisseurs non accrédités et que la société est au moins partiellement insolvable depuis le 31 mars 2023.
Selon le Texas State Board of Securities, le 12 mai 2021, la Texas Division of Enforcement a averti Barhydt que les produits de Plutus Financial semblaient constituer des contrats d’investissement ou des titres. L’État a créé un groupe de travail pour enquêter plus avant sur la société de crypto-monnaie.
Abra a tenté de s’opposer à cette caractérisation dans son marketing.
« Les utilisateurs de Earn ne prennent pas de risques similaires à ceux d’un investissement lorsqu’ils déposent des actifs numériques sur des comptes à intérêt », a déclaré la société l’année dernière. « Au lieu de cela, les utilisateurs de Earn déplacent ou placent simplement leurs actifs existants dans leurs comptes d’intérêts avec la possibilité de recevoir des intérêts, mais remarquablement, sans risque de perte comparable à un investissement. »
Cependant, les enquêtes révèlent que Plutus Financial a « mis en avant » sa stratégie de gestion des risques par rapport aux réseaux Voyager Digital et Celsius, aujourd’hui disparus.
L’ordonnance indique également que malgré une lettre du PDG Bill Barhydt indiquant que la société n’était pas exposée à l’effondrement de FTX, une filiale de Plutus Financial détenait plus de 12 millions de dollars d’actifs sur la plate-forme dirigée par Sam Bankman-Fried.
Abra aurait également eu ou a actuellement près de 30 millions de dollars dans Babel Finance, 30 millions de dollars (ou plus) dans Genesis et environ 10 millions de dollars dans Three Arrows Capital (3AC). Ces trois entreprises ont été frappées par la faillite au cours de la dernière année.
Enfin, les autorités de l’État du Texas affirment qu’Abra a réduit son produit Earn et transféré des actifs vers des comptes commerciaux. Selon les autorités, la société a « secrètement transféré » ces fonds à Binance. En février de cette année, les soldes d’Abra sur la plate-forme valaient environ 118 millions de dollars.
Malgré l’avertissement, la société a continué à proposer et à vendre des produits d’investissement, via Abra Earn et Abra Boost, jusqu’au 3 octobre 2022 environ, ont indiqué les régulateurs.
Abra n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Décrypter.
En plus d’offrir et de vendre des contrats d’investissement qui ressemblent à des valeurs mobilières, le groupe de travail allègue également qu’Abra « a fait des offres contenant des déclarations matériellement trompeuses ou susceptibles d’induire le public en erreur ».
Abra répertorie Prime Trust comme son principal dépositaire, qui, selon les autorités texanes, n’opère pas sous une licence de transfert d’argent dans l’État.
Au 17 mai 2023, Abra prétend avoir 49 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM) pour le compte de 229 investisseurs Boost, dont 23 sont au Texas. La société prétend également détenir 66 millions de dollars au nom de 9 087 investisseurs Earn, dont 827 résident dans le Lone Star State.
Ce n’est pas la première fois que des accusations fédérales sont portées contre Abra. En juillet 2020, la SEC a déposé des accusations contre la société pour avoir vendu des swaps basés sur des titres sans enregistrement. De même, la CFTC a accusé la société de se livrer à des échanges hors marché illégaux avec des clients à l’étranger, en particulier des Philippines. L’entreprise a payé 300 000 $ pour ces deux amendes.
Les autorités de l’État du Texas n’ont pas fixé de date pour une audience officielle, mais ont autorisé les clients à retirer des fonds de la plateforme, pour l’instant.