Le PDG de SafeMoon condamné à 8 ans de prison

Dans une décision qui crée un précédent dans la poursuite des crimes financiers au sein de l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi), le juge fédéral américain Eric Komitee a condamné Braden John Karony, PDG de SafeMoon US LLC, à 8 ans et 4 mois de prison.

Karony, 29 ans, a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, une fraude électronique et un blanchiment d'argent. après un stratagème qui a touché des milliers d'utilisateurs de sa monnaie numériqueGDF.

Selon les informations officielles du ministère de la Justice des États-Unis (DoJ), le responsable de SafeMoon a utilisé sa position pour détourner plus de 9 millions de dollars d'actifs numériques. Ces fonds, qui devaient garantir la liquidité du protocole, ont été détournés pour s'offrir un style de vie opulent qui comprenait des manoirs et des véhicules de sport haut de gamme, selon la condamnation.

Le PDG accusé d'avoir acheté avec des fonds volés une maison de 2,2 millions de dollars dans l'Utahainsi que des véhicules comme une Audi R8 et des camions personnalisés.

SafeMoon a été lancé en mars 2021 sur le réseau BNB Chain, se présentant comme un actif numérique axé sur la communauté. Le protocole a mis en place une « taxe » de 10 % sur chaque transaction. Sur cette somme, la moitié a été distribuée entre les détenteurs de jetons et l’autre moitié est allée à un pool de liquidités soi-disant « verrouillé ».

Cependant, les enquêtes du FBI et de l'IRS-CI ont démontré que Karony et ses complices ont maintenu l'accès à ces fonds. Selon les procureurs, les accusés ont affirmé à plusieurs reprises que les liquidités étaient protégées contre un tirer le tapis (retrait brutal des fonds par les développeurs), alors qu'en réalité ils ont utilisé cet accès pour extraire des millions de dollars.

« Karony a menti aux investisseurs de tous horizons et a escroqué des milliers de victimes pour acheter des demeures et des voitures de sport », a déclaré Joseph Nocella, Jr., procureur des États-Unis pour le district oriental de New York. Le jury a déterminé qu'en plus de la peine de prison, Karony doit remettre 7,5 millions de dollars et plusieurs propriétés résidentielles.

Malgré les tentatives de Karony de cacher la trace de l'argent en utilisant des portefeuilles privés et des itinéraires complexes via des maisons de change pseudonymes, Les spécialistes de la cybercriminalité ont réussi à reconstituer les mouvements financiers.

L'impact de SafeMoon sur le marché a été significatif en 2021, avec la cryptomonnaie SFM atteignant une capitalisation de 8 000 millions de dollars. Or, le prix de cet actif a chuté de 99 % depuis 2022, comme le montre le graphique suivant, et sa capitalisation a connu le même sort.

Cependant, cette affaire renforce la position des régulateurs sur les risques liés aux projets qui manquent de transparence et de décentralisation qui définissent des technologies comme Bitcoin.

Pendant que Karony commence sa peine, son collaborateur Thomas Smith attend sa sentence après avoir plaidé coupable en février 2025. De son côté, la troisième personne impliquée, Kyle Nagy, reste en fuite.