Ce lundi 4 mars, le PDG de Binance, Richard Teng, doit se présenter devant les autorités nigérianes pour faire des déclarations. La commission des crimes financiers de la Chambre des représentants nigériane enquête sur l’échange de crypto-monnaie pour violation de plusieurs lois.
Selon les médias locaux, le représentant de la firme doit comparaître ce lundi et clarifier certains points de l’enquête en cours. Parmi eux, se distinguent ceux liés au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes. Il s’agit d’une nouvelle convocation adressée à Teng, après qu’il ne s’est pas présenté aux précédentes.
Le problème entre les autorités nigériennes et la bourse devient un enjeu d’une ampleur importante. Récemment, les porte-parole du gouvernement de ce pays ont nié la prétendue amende qu’ils auraient imposée à l’entreprise. Certains portails d’information ont rapporté que la société de trading de crypto-monnaies avait été pénalisée de 10 milliards de dollars.
Quoi qu’il en soit, si Teng ne se présente pas à ce nouveau rendez-vous, les autorités nigérianes préviennent qu’elles prendront de nouvelles mesures. À cet égard, le président du comité susmentionné, Ginger Onwusibe, a déclaré qu’ils pouvaient invoquer leurs pouvoirs constitutionnels pour prendre les mesures appropriées.
Que se passe-t-il si le PDG de Binance ignore à nouveau la citation ?
Très probablement, le PDG de Binance ne se présentera pas à la nouvelle réunion des autorités nigériennes. Ce dernier serait un scénario négatif pour l’entreprise. Il convient de noter que l’échange a plaidé coupable de ces mêmes crimes aux États-Unis fin 2023.
Une fois le plaidoyer de culpabilité connu, une demande de présentation a été envoyée à l’exécutif du Nigeria. Il a demandé une audience pour déclarer les manières dont l’échange violait les lois du pays africain. Cependant, comme déjà indiqué, Teng a ignoré la demande de présentation.
Onwusibe a exprimé à cet égard :
La constitution de la République fédérale du Nigéria nous a habilité à protéger les Nigérians contre les délits financiers, notamment commis par des sociétés étrangères. Les accusations de financement du terrorisme, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, entre autres, portées contre Binance sont assez accablantes..
On attend la réaction du PDG de Binance face à ce nouveau problème déjà largement médiatisé et qui pourrait jouer contre la crédibilité de la firme. En revanche, il est frappant que le mépris des autorités nigériennes pour le crypto trading dépasse ce chapitre.
La semaine dernière, le régulateur des télécommunications du pays a ordonné aux entreprises du secteur de bloquer les échanges de devises numériques. En conséquence, des plateformes telles que Binance, Kraken et Coinbase ont été légalement interdites. De même, la semaine dernière, les services de sécurité du pays ont arrêté deux dirigeants de Binance. Cela aurait fait partie des enquêtes dans cette affaire, a rapporté DLNews.
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