Le réseau criminel opérait avec des crypto-monnaies et une partie de ce qui était volé était exprimée dans ces actifs.
Les enquêtes se poursuivent et 19 personnes font l'objet d'une enquête.
Après une série de nouvelles perquisitions le week-end dernier, les autorités argentines ont porté à quatre le nombre de personnes arrêtées dans une affaire d'arnaque à une demande d'investissement fictive.
Au total, trois hommes ont été arrêtés et 19 autres personnes ont été mises en examen. Ceux-ci s'ajoutent à celui arrêté le 4 mai, lorsque les procédures policières ont commencé à démanteler le réseau criminel.
Les nouveaux raids de ce week-end – au nombre de 10 – ont été déployés dans les villes de Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palerme, Barracas et Parque Avellaneda à Buenos Aires. Les autres procédures ont été réalisées à Villa Tesei et à San Justodans la province de Buenos Aires.
À la suite de ces opérations, 24 téléphones portables, cinq unités de traitement (CPU), quatre ordinateurs portables, un reçu de dépôt bancaire, une carte mémoire, un disque dur, 6 036 $ en espèces et des cartes bancaires ont été saisis.
Les personnes impliquées faisaient également partie du réseau d’escroqueries virtuelles et de centres financiers informels qui utilisaient des crypto-monnaies et des sociétés fictives pour capter les fonds des investisseurs.
Dans cette affaire, les forces de sécurité ont réussi à saisir plus de 250 000 dollars, dont au moins 80 000 $ étaient libellés en crypto-monnaies.
L'enquête judiciaire sur cette affaire a débuté en 2023 après une plainte d'une victime à Puerto Madryn, province de Chubut. La personne concernée a déclaré avoir investi plus de 100 millions de pesos dans une plateforme qui, Après avoir généré de prétendus bénéfices le premier mois, elle a empêché le retrait total du capital.
La méthode de l'organisation consistait à proposer de faux investissements dans des sociétés cotées et dans des sociétés inexistantes. Pour donner une apparence de légitimité, les criminels ont développé une application informatique fictive où les victimes croyaient observer les mouvements de leurs capitaux.
Lorsque les utilisateurs ont demandé le retour de leurs fonds, les administrateurs ont allégué de prétendues restrictions réglementaires de la part de la Banque centrale pour bloquer les paiements.
Après les premières enquêtes début mai, le procureur général Fernando Rivarola, responsable de l'unité du procureur spécialisé de Rawson en cybercriminalité et preuves numériques, a coordonné les opérations avec la police de la ville de Buenos Aires, de la province de Buenos Aires et de Chubut.
Cette affaire rejoint d'autres dossiers récents de fraude électronique dans le pays sud-américain. Dans la province de Mendoza, le Bureau du Procureur pour les délits économiques a démantelé un gang à San Rafael qui touché plus de 800 personnes grâce à des techniques d’usurpation d’identité et le détournement de fonds vers des comptes bancaires de tiers.
Selon la ministre de la Sécurité et de la Justice de Mendoza, Mercedes Rus, ce groupe a utilisé les données de cartes de crédit pour déplacer l'argent volé via des monnaies numériques, vraisemblablement la crypto-monnaie stable USDT, afin de cacher la trace des opérations financières, comme le rapporte CriptoNoticias.
Les événements récents mettent en lumière le défi technique auquel les services répressifs sont confrontés lorsqu’ils utilisent des plateformes et des instruments numériques pour le mouvement des capitaux illicites.
Cependant, avec la récente capture de ces trois personnes impliquées et l’identification de près d’une vingtaine de suspects, les résultats de la coopération entre différentes juridictions provinciales pour lutter contre les délits économiques qui utilisent l’attrait des cryptomonnaies comme appât sont mis en évidence.