Le bureau du procureur général colombien a présenté cette semaine cette affaire comme une étape importante dans les enquêtes immobilières. Le procureur Camilo Andrés Ruiz Guevara, délégué auprès des juges pénaux du CIRMET et responsable du dossier, a expliqué cette semaine dans un post Instagram l'évolution à laquelle ils sont confrontés : « Aujourd'hui, le trafiquant de drogue est très différent du classique que nous avons rencontré, celui qui se promenait avec des images ostentatoires ou des vêtements ostentatoires très visibles. Nous avons commencé à les identifier comme des trafiquants de drogue invisibles. »
« Cela est arrivé à une deuxième, troisième génération, où ils commencent à avoir un sens plus entrepreneurial. Ils arrivent maintenant à une quatrième génération où ils ont vraiment très peu de contacts avec la chaîne de production de la substance narcotique », a expliqué Camilo Ruiz. « Ce qu'ils essaient de vendre, c'est cette image d'hommes d'affaires prospères qui n'ont rien à voir avec le monde criminel. »
Selon l'enquête, Pablo Felipe Prada Moriones, alias « Black Jack », et son frère Santiago, alias « Marco », ont camouflé de la cocaïne dans des expéditions de gulupa, d'ananas et de banane. La capacité opérationnelle était énorme : entre 6 et 10 tonnes par mois acheminées vers l'Europe via les ports des Caraïbes et du Pacifique, selon Ruiz Guevara. Le Clan du Golfe produisait le stupéfiant et le transportait vers les ports ; Les Prada Morione étaient en charge de la logistique internationale et surtout du blanchiment des bénéfices.
Le saut vers les crypto-monnaies était délibéré. « Dans l'écosystème crypto, nous avons vu la nécessité de commencer à étudier comment ils utilisaient ces nouvelles technologies pour blanchir leur argent », a expliqué le procureur dans le compte officiel du Bureau du Procureur général de la République de Colombie. Depuis 2022, le réseau a créé des sociétés d'actifs virtuels dans sept pays : Espagne, Lituanie, Nicaragua, République tchèque, El Salvador, États-Unis et Colombie. L’argent illicite entré sous forme d’espèces au Mexique, aux Émirats arabes unis ou en Allemagne, a été converti en crypto-monnaies et réapparu proprement dans les comptes des entreprises. Rien qu’en opérations actives de cryptomonnaie, le groupe aurait déplacé près de 700 millions de dollars.
La clé du démantèlement du réseau était Sky ECC, l’application de messagerie cryptée privilégiée par le crime organisé mondial. À partir de centaines de « pins » – les identifiants des utilisateurs sur la plateforme – les chercheurs ont reconstruit l’intégralité de la structure. « Quand on analyse les communications qu'ils ont dans les épingles, on pénètre presque à l'intérieur de l'organisation, on sait comment ils pensent, comment ils agissent », a déclaré Ruiz Guevara. Dans ces messages, ils ne parlaient pas seulement des expéditions et des largages de marchandises ; Ils ont également parlé de leur vie personnelle. Cela nous a permis de mettre un visage sur les codes : Pablo Felipe, Santiago et Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias « Cejas ».
La capture a été simultanée dans trois pays. En Espagne, les trois meneurs sont tombés ; en Colombie, Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias « La Contadora », qui agissait comme représentante légale de plusieurs sociétés écrans, et Jimmy García Solarte, « El Transportador », spécialiste de la méthode Hawala. Les autorités ont imposé des mesures conservatoires sur des actifs évalués à 53 milliards de pesos.
Le cas colombien n’est pas isolé. En Espagne, l’opération Borrelli a démantelé un réseau qui blanchissait 460 millions d’euros grâce aux cryptomonnaies, faisant plus de 5 000 victimes dans 30 pays. L’opération IFADE-YUZUK a saisi 27 millions d’euros d’actifs numériques auprès d’une organisation qui traitait trois millions d’euros par semaine via des compensations cryptographiques.
La Colombie se classe au cinquième rang mondial en matière d’adoption de crypto-monnaie. En 2024, 6,7 milliards de dollars d’actifs virtuels ont été déplacés à l’intérieur du pays. Le DIAN a répondu en décembre 2025 avec la résolution 000240, qui oblige les fournisseurs de services de cryptographie à déclarer toutes les transactions à partir de 2027.
Andrea Liliana Meza Agudelo, directrice spécialisée contre le blanchiment d'argent du Parquet, a présenté le cas comme une démonstration de capacités : « Le cas Gulupa mérite d'être montré pour démontrer non seulement le niveau du Parquet en termes d'enquêtes, mais aussi l'engagement des procureurs pour le travail qu'ils accomplissent, qui va au-delà des défis qu'impliquent ces nouveaux modèles d'économie illicite.
Les trois capturés en Espagne attendent leur extradition. La gulupa qui a donné son nom à l'opération, un fruit exotique apprécié sur les marchés européens, s'est avérée n'être que le déguisement d'une industrie qui n'a plus besoin de valises pleines de billets. Les autorités, de leur côté, ont appris à lire la blockchain.
