En résumé
- Le représentant Ro Khanna a lancé une enquête sur l'investissement de 500 millions de dollars des Émirats arabes unis dans World Liberty Financial quatre jours avant l'investiture de Trump.
- La transaction a dirigé 187 millions de dollars vers des entités Trump et a coïncidé avec la levée des restrictions à l’exportation de puces d’IA avancées vers les Émirats arabes unis.
- Khanna a exigé 16 catégories de dossiers avant le 1er mars et a exhorté les procureurs fédéraux à examiner l'accord pour déceler d'éventuels conflits d'intérêts.
Le représentant Ro Khanna (D-CA-17) a lancé jeudi une enquête sur un investissement de 500 millions de dollars par un membre de la famille royale des Émirats arabes unis dans World Liberty Financial, la société de cryptographie de la famille Trump, soulevant la question de savoir si l'accord a influencé la politique américaine en matière d'exportation de puces d'IA avancées vers les Émirats arabes unis.
« C'est une question de confiance du public et de transparence », tweeté Khanna jeudi, tout en annonçant l'enquête.
L'enquête a été déclenchée par un rapport de Journal de Wall Street la semaine dernière, qui a révélé qu'Aryam Investment 1, contrôlée par le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, Cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, avait acheté une participation de 49 % dans World Liberty Financial pour 500 millions de dollars, quatre jours seulement avant l'investiture de Trump.
L'accord aurait dirigé environ 187 millions de dollars vers des entités de la famille Trump et 31 millions de dollars vers des entités affiliées à la famille de Steve Witkoff.
En quelques mois, l’administration Trump a annulé les restrictions de l’ère Biden et a approuvé des licences d’exportation qui ont permis aux Émirats arabes unis d’accéder à des dizaines de milliers de puces d’IA avancées précédemment bloquées par crainte que la technologie ne soit détournée vers la Chine.
Dans une lettre adressée au PDG de World Liberty Financial, Zach Witkoff, Khanna a écrit que la transaction « pourrait avoir contribué à des changements dans la politique américaine visant à empêcher le détournement de puces d'intelligence artificielle avancées vers la Chine depuis les Émirats arabes unis, compromettant potentiellement la capacité des États-Unis à dépasser le PCC et soulevant des problèmes de sécurité nationale ».
Il a ajouté que, quelles que soient les opinions politiques, « il est apparemment inacceptable de subordonner des discussions politiques judicieuses aux intérêts financiers personnels du président ».
La lettre exige 16 catégories d'enregistrements d'ici le 1er mars, y compris des accords complets avec Aryam Investment 1, les flux de paiement, la diligence raisonnable sur les entités liées aux Émirats arabes unis, les garanties internes en matière de conflits d'intérêts et toute communication liée aux contrôles à l'exportation ou à la grâce ultérieure du fondateur de Binance, Changpeng Zhao.
Witkoff, dont le fils Zach est PDG de World Liberty, est simultanément envoyé spécial du président Trump au Moyen-Orient. Steve Witkoff et Donald Trump sont tous deux répertoriés comme co-fondateurs émérites de World Liberty Financial sur le site Web de la société. World Liberty Financial affirme que Trump et les membres de sa famille n'occupent aucun rôle en tant que « directeur, dirigeant ou employé » de l'entreprise.
Décrypter a contacté la Maison Blanche et WLFI pour commentaires.
World Liberty Financial sous surveillance
La lettre de Khanna note que Cheikh Tahnoon, également connu sous le nom de « Cheikh espion », supervise d'importants véhicules d'investissement et de technologie, tels que G42 et MGX.
Le G42 cherche depuis longtemps à accéder aux semi-conducteurs américains avancés pour le développement de l’IA, mais fait l’objet d’une surveillance soutenue de la part des États-Unis en raison de ses liens présumés avec la Chine, a-t-il noté.
Lorsque le lobbying n'a pas permis de résoudre ces restrictions, les Émirats arabes unis ont apparemment combiné la diplomatie avec de gros investissements liés au réseau commercial du nouveau président, a déclaré le membre du Congrès.
La lettre fait également état d'un investissement MGX distinct de 2 milliards de dollars dans Binance qui a utilisé le stablecoin de 1 USD de World Liberty Financial pour la liquidation, une décision qui, selon Khanna, a probablement augmenté les revenus liés à l'entreprise.
Khanna a exhorté les procureurs fédéraux à examiner l'accord de 500 millions de dollars de World Liberty Financial dans une lettre adressée au procureur américain du Delaware, Benjamin Wallace, notant que les informations indiquent qu'au moins une entité impliquée dans l'achat de la participation de 49 % d'Aryam Investment 1 était enregistrée dans le Delaware.
Khanna a écrit que « de l'avis de tous, il s'agit d'un scandale qui ferait l'objet d'un examen beaucoup plus minutieux dans des circonstances politiques différentes ».
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