Le magistrat du Tribunal Central d'Instruction numéro 4 du Tribunal National d'Espagne, José Luis Calama, chargé d'inculper l'ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, s'est imposé comme l'un des juges pionniers dans les enquêtes sur les délits économiques liés aux crypto-monnaies.
Grâce à l'enquête sur les plus grandes fraudes aux actifs numériques enregistrés dans le pays, le responsable judiciaire a conçu les premiers protocoles procéduraux visant à la localisation, au contrôle des clés et la saisie ultérieure de fonds dans des réseaux décentralisés.
La carrière de Calama dans l'environnement des actifs numériques est devenue pertinente avec le développement de l'affaire Arbistar, considérée comme l'une des premières macro-escroqueries à grande échelle avec des actifs cryptographiques sur le territoire espagnol. En fait, le juge lui-même a décrit ce système comme « le plus grand système pyramidal » avec les crypto-monnaies, comme le rapporte CriptoNoticias.
Entre 2019 et 2020, ladite plateforme a fraudé un montant estimé à 200 millions d'euros, touchant plus de 32 000 investisseurs à travers l’offre trompeuse d’un algorithme d’investissement automatisé qui s’est avéré inexistant.
Le processus judiciaire Arbistar a progressé de manière significative sous la direction du juge. Les dirigeants du système pyramidal, Santiago Fuentes et Diego Felipe, ont été condamnés à des peines de 8 et 6 ans de prison pour délits d'escroquerie et de falsification de documents.
De même, le juge Calama a étendu les investigations aux mécanismes de blanchiment d'argent, en statuant sur l'ouverture d'un procès oral dans une audience distincte pour blanchiment d'argent impliquant une douzaine de personnes. et un réseau d'entreprises utilisées comme façades sans réelle activité économique.
Parallèlement, Calama a dirigé l'enquête sur le cas Madeira Invest, une autre arnaque aux crypto-monnaies qui a permis de récolter environ 185 millions d'euros appartenant à plus de 3 000 utilisateurs entre début 2023 et fin 2024, comme l’a également documenté ce média.
Les responsables de la plateforme ont promis des rendements fixes proches de 20% par an pour détourner le capital des victimes vers des structures privées contrôlées par les principaux enquêteurs du réseau, une affaire qui reste actuellement en phase de collecte de preuves.
Visuel du juge sur les cryptomonnaies
A travers ces investigations, le juge Calama a souligné que les monnaies numériques sont utilisées de manière récurrente par les organisations criminelles pour mobiliser des ressources illicites en raison des défis méthodologiques liés au mixage des services (mélangeurs), les transferts croisés et, en particulier, auto-garde des clés privées par les utilisateurs.
Les résolutions du magistrat ont déterminé la nécessité de créer des portefeuilles institutionnels gérés par les forces de sécurité pour garder les unités confisquées.
Cette expérience accumulée dans la poursuite des délits technologiques sous-tend les récentes mesures adoptées dans le domaine politique institutionnel.
Le 18 mai 2026, le juge Calama a ordonné la perquisition et la saisie d'actifs numériques tels que le bitcoin (BTC) et le litecoin (LTC) dans le cadre de la enquête sur l'ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero.
L'affaire pénale évalue les accusations présumées de trafic d'influence et d'organisation criminelle liées au sauvetage financier de l'entreprise Plus Ultra Líneas Aéreas par le holding État SEPI en 2021.
En appliquant les critères testés lors de précédentes fraudes d'entreprises, le tribunal cherche à déterminer si les portefeuilles virtuels des personnes impliquées recèlent des commissions irrégulières dérivées de l'intermédiation économique.
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