En résumé
- Le fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a vu sa demande de voyage aux Émirats arabes unis rejetée par un juge américain, bien qu’il ait offert sa participation de 4,5 milliards de dollars dans Binance US en garantie de son retour.
- Zhao, qui a plaidé coupable de ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent, cherchait à se rendre aux Émirats arabes unis pour assister à l’hospitalisation et à l’intervention chirurgicale d’une personne non identifiée à Abu Dhabi.
- Le juge fédéral a statué que Zhao devait rester aux États-Unis jusqu’à sa condamnation, invoquant sa vaste richesse et ses avoirs à l’étranger, ainsi que l’absence de liens significatifs avec les États-Unis.
Le mois dernier, un juge américain a rejeté la demande de Changpeng « CZ » Zhao de se rendre aux Émirats arabes unis, même si le fondateur et ancien PDG de Binance a proposé de fournir sa participation de 4,5 milliards de dollars dans Binance US en garantie de son retour.
Selon un document judiciaire publié cette semaine, les avocats de Zhao ont demandé en décembre 2023 qu’il soit autorisé à se rendre aux Émirats arabes unis, afin qu’il puisse assister à « l’hospitalisation et à l’opération chirurgicale » d’une personne non identifiée à Abu Dhabi.
Zhao a proposé de fournir « des propriétés supplémentaires importantes et des garanties financières pour assurer son retour en temps opportun », y compris sa participation dans Binance US, évaluée à « 4,5 milliards de dollars lors du dernier cycle de financement il y a deux ans », a déclaré l’équipe juridique du fondateur de Binance. .
Le fondateur de Binance a plaidé coupable en novembre 2023 aux accusations de ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent au sein de l’échange de crypto-monnaie et a accepté de démissionner de son poste de PDG de Binance dans le cadre d’un accord avec le ministère américain de la Justice. .
Zhao risque 10 à 18 mois de prison, selon les directives fédérales en matière de détermination des peines. Dans le cadre du règlement, Binance a dû quitter le marché américain et payer 4,3 milliards de dollars d’amendes pour violations et sanctions AML.
En décembre 2023, un juge fédéral a statué que Zhao devait rester aux États-Unis jusqu’à sa condamnation, invoquant son « énorme richesse et ses propriétés à l’étranger » et son manque de liens avec les États-Unis.
Les procureurs avaient fait valoir que Zhao représentait un risque de fuite car il était « un citoyen non pas des États-Unis, mais des Émirats arabes unis, avec une richesse importante en dehors des États-Unis, des liens minimes avec les États-Unis et une résidence dans un pays sans traité d’extradition avec les États-Unis ».
Edité par Stacy Elliott.