En résumé
- Le DOJ a accusé les fondateurs de Tornado Cash d’avoir blanchi plus d’un milliard de dollars de produits du crime. L’un a été arrêté tandis que l’autre est en fuite.
- Tornado Cash est un mélangeur de pièces Ethereum populaire. L’OFAC a interdit son utilisation par les citoyens américains à des fins de blanchiment.
- L’acte d’accusation indique que Tornado Cash a facilité l’échange de millions de dollars en violation des sanctions américaines.
Le ministère américain de la Justice a accusé aujourd’hui les fondateurs de Tornado Cash de blanchiment d’argent, arrêtant l’un d’entre eux, tandis que l’autre est toujours en liberté.
Dans un acte d’accusation publié mercredi, les autorités ont affirmé que Roman Storm et Roman Semenov avaient blanchi plus d’un milliard de dollars de produits du crime, les accusant de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, de violations des sanctions et de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent. Sans licence.
Selon l’acte d’accusation, Storm a été arrêté aujourd’hui dans l’État de Washington.
« Tout en affirmant publiquement offrir un service de confidentialité techniquement sophistiqué, Storm et Semenov savaient qu’ils aidaient les pirates informatiques et les escrocs à cacher les fruits de leurs crimes », a déclaré aujourd’hui le procureur américain Damian Williams dans le communiqué du ministère de la Justice.
La procureure adjointe Nicole M. Argentieri a déclaré : « Les mélangeurs de crypto-monnaie sont devenus la méthode privilégiée par les criminels pour cacher leurs profits illicites. »
Tornado Cash est une application populaire de « mélangeur de pièces » utilisée pour envoyer et recevoir anonymement de l’Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.
Mais l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor a interdit l’année dernière aux Américains d’utiliser ce service, alléguant que des criminels l’avaient utilisé pour blanchir de l’argent, mentionnant spécifiquement le groupe de pirates informatiques parrainé par l’État nord-coréen, Lazarus. Groupe.
Les pirates ont utilisé l’application pour blanchir des fonds après un piratage de 622 millions de dollars sur le pont Ronin du jeu NFT Axie Infinity l’année dernière.
L’acte d’accusation d’aujourd’hui allègue que Storm et Semenov ont choisi de ne pas mettre en œuvre de programmes de connaissance du client (KYC) ou de lutte contre le blanchiment d’argent, comme l’exige la loi.
En outre, ils affirment avoir exploité l’application pour faciliter des transactions de centaines de millions de dollars qui violaient davantage les sanctions.