En résumé
- L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison pour violations de blanchiment d'argent après avoir plaidé coupable l'année dernière.
- Zhao a fondé Binance en 2017 et, sous sa direction, elle est devenue la plus grande bourse de crypto-monnaie, mais a été contrainte de démissionner en novembre 2023 dans le cadre d'un accord de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines.
- Bien que le ministère américain de la Justice ait recommandé une peine plus sévère, le juge Richard Jones a opté pour une peine plus courte, notant qu'il n'y a aucune preuve que Zhao ait été informé de ses activités illégales et citant des précédents issus d'affaires similaires. où la probation était accordée au lieu de la prison.
L'ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a été condamné mardi à quatre mois de prison, après avoir plaidé coupable l'année dernière de violations de blanchiment d'argent.
Changpeng Zhao « possédait le personnel, les ressources et la capacité nécessaires pour se conformer aux réglementations américaines », a déclaré le juge de district américain Richard Jones à Seattle en prononçant la condamnation de Zhao. « Mais il a échoué à cette occasion. »
Jones a également cité une déclaration de Zhao dans laquelle il a déclaré « qu'il valait mieux demander pardon que la permission », le juge notant qu'il était « profondément préoccupé » par ses déclarations. Il s'est néanmoins opposé aux demandes des procureurs d'imposer une peine. de plusieurs années.
« Tout ce que je vois à propos de votre histoire et de vos caractéristiques est de nature atténuante et positive », a déclaré Jones, comme indiqué. Le bord.
Zhao a fondé Binance en 2017 et, sous sa direction, la société est devenue la plus grande bourse de crypto-monnaie en termes de volume de transactions, renforçant ainsi la présence de Zhao en tant que figure clé du secteur naissant des crypto-monnaies. Mais l'ancien PDG a été contraint de quitter son poste chez Binance en novembre de l'année dernière dans le cadre d'un Accord de 4,3 milliards de dollars entre lui, la bourse et les responsables de l'application des lois américaines.
Les responsables du ministère américain de la Justice ont déclaré que Zhao avait créé une culture d'entreprise dans laquelle la croissance de Binance avait la priorité sur le respect de la réglementation financière américaine. En servant les clients américains sans contrôles appropriés, les fonds liés au vol virtuel et au terrorisme ont pu circuler via Binance sans être détectés, ont déclaré des responsables.
Binance a accepté de quitter entièrement le marché américain dans le cadre de l'accord. De plus, Zhao a accepté de payer personnellement une amende de 50 millions de dollars et de s'abstenir de participer aux opérations de Binance pendant au moins trois ans, car il a plaidé coupable de violations de blanchiment d'argent.
Depuis qu'il s'est rendu à Seattle pour déposer ce plaidoyer, Zhao s'est vu interdire de quitter les États-Unis suite aux restrictions de voyage imposées par le juge Jones. Les procureurs fédéraux ont averti que Zhao, avec un fortune estimée de 37 milliards de dollars, représentait un risque de fuite.
Lorsque le ministère américain de la Justice a soutenu la semaine dernière que Zhao devrait être condamné à trois ans de prison, sa recommandation allait au-delà du 18 mois suggéré dans les lignes directrices fédérales sur la détermination de la peine. Citant la « violation délibérée de la loi américaine ». Du côté de Zhao, les responsables du ministère de la Justice ont fait valoir qu'une peine plus sévère que prévu enverrait un message […] au monde » et dissuaderait les futurs acteurs malveillants.
Le juge Jones n'était pas d'accord et aurait déclaré mardi aux avocats du DoJ qu'il n'y avait aucune preuve que l'accusé ait jamais été informé de son activité illégale. Le DoJ a déclaré que le tribunal devrait être en mesure de déduire la conscience en citant une affaire antérieure, mais le juge Jones a répondu que l'autorité de l'affaire n'était pas claire.
Jones était d'accord avec l'évaluation du bureau de probation, selon laquelle la peine pourrait être de 10 à 16 mois de prison et de un à trois ans de liberté surveillée.
Tout crédit que Zhao a reçu pour s'être manifesté est reflété dans l'accord de plaidoyer, rapporte le DOJ au tribunal, ajoutant que l'agence ne considère pas Zhao de la même manière que le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.
« M. Zhao et Binance ont encouragé l'amélioration de la conformité, mais c'était après la découverte de Binance », selon les rapports du DOJ. « C'est ce que vous êtes censé faire. C'est louable, mais cela ne mérite pas une peine de probation », ajoutant que la probation encouragerait d'autres à enfreindre la loi.
Dans un document judiciaire, les avocats de Zhao ont répondu que la probation était justifiée plutôt que la prison, notant que l'incarcération n'a pas été utilisée comme punition dans des cas similaires. Ils ont convoqué l'ex Arthur Hayes, PDG de BitMEX à titre d'exemple, qui a été condamné à six mois d'assignation à résidence et à deux ans de probation après avoir plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire début 2022.
« Aucun accusé dans une affaire similaire à celle de la BSA n'a été condamné à la prison », ont écrit les avocats de Zhao. « M. Zhao ne devrait pas être le premier. »
Pendant ce temps, Binance fait face à une poursuite en cours déposée par la Securities and Exchange Commission l'année dernière, qui accuse la société d'avoir violé les lois sur les valeurs mobilières aux États-Unis. Binance a déposé une plainte en décembre de l'année dernière pour que les accusations soient abandonnées. rejeté dans une série de dossiers.
Edité par Ryan Ozawa et Andrew Hayward
Note de l'éditeur : cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires après sa publication.
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