« C'est l'un des plus gros blanchiments d'argent que nous ayons eu dans notre pays », a déclaré le procureur Héctor Barros.
Un dirigeant de banque a également été arrêté lors de cette opération.
Une enquête pénale ouverte en 2024 par le parquet métropolitain du Sud et la police d'enquête chilienne a abouti cette semaine au démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent lié à l'organisation criminelle Tren de Aragua, qui a mobilisé près de 90 millions de dollars grâce à l'utilisation de crypto-monnaies.
L'opération, menée à Santiago du Chili, a abouti à l'arrestation d'environ 20 personnes, dont un chargé de compte de Banco Santander, qui utilisait des échanges pour détourner les capitaux illicites à l’étranger.
Le procureur régional chargé de l'affaire, Héctor Barros, a qualifié la procédure de l'un des plus grands coups d'État patrimoniaux enregistrés dans l'histoire judiciaire du pays du sud, car il s'attaque directement au soutien économique du gang au lieu de se concentrer uniquement sur les commandants opérationnels. « C'est l'un des plus grands lavages que nous ayons eu dans notre pays », a déclaré Barros.
Les fonds, selon les données recueillies lors de l'enquête pénale, provenaient de délits graves tels que l'extorsion transnationale, coordonnés en partie depuis les centres pénitentiaires situés en Colombie par les dirigeants du groupe criminel.
La personne impliquée dans le secteur bancaire tenu des comptes chèques personnels dans au moins cinq institutions financières actifs traditionnels du pays, d'où il a dispersé les ressources vers deux sociétés intermédiaires avant de les convertir en crypto-monnaies pour leur départ ultérieur du territoire chilien.
Les autorités judiciaires ont explicitement précisé que les activités illicites n'étaient pas canalisées via l'infrastructure d'entreprise de l'entité où travaillait le dirigeant, qui a exprimé sa pleine collaboration au processus.
Train Aragua, crypto-monnaies et crime organisé
Cet événement rejoint d’autres précédents récents où les agences judiciaires parviennent à l’étouffement économique des cellules criminelles en suivant la comptabilité publique des réseaux décentralisés.
En avril 2026, l’opération dite du patrimoine caché avait déjà neutralisé un autre réseau au Chili – également lié au train Aragua – qui avait mobilisé 4 millions de dollars grâce à des transactions numériques. En mai, la police nationale espagnole a démantelé un gang associé au même groupe à Madrid après avoir détecté un transfert forcé de 1,3 million d'euros d'actifs numériques, a rapporté CriptoNoticias.
Le coup financier du train Aragua révèle comment la criminalité transnationale organisée a intégré les crypto-monnaies dans son modèle commercial pour mobiliser des capitaux en dehors des frontières des États.
Le démantèlement de ce système au Chili démontre que, même si les actifs numériques offrent des canaux de transfert décentralisés et rapides, le suivi des points de conversion vers le système bancaire traditionnel reste le maillon clé. pour que les autorités parviennent à l’étouffement économique de ces organisations criminelles.
Cependant, il faut tenir compte du fait que, bien que le montant absolu de ce blanchiment d’argent soit élevé pour la région, en termes de pourcentage, l’utilisation des crypto-monnaies dans des actions criminelles continue de représenter une fraction de seulement 1% par rapport à l’argent liquide.
Historiquement, les organisations criminelles transnationales affichent une préférence marquée pour espèces en raison de la liquidité immédiate qu'il offre avant que les autorités n'activent les alarmes de contrôle des risques.