Si des cryptomonnaies étaient découvertes pour des fonds illicites, l’affaire aurait des connotations internationales.
La société Prosegur agira en qualité de dépositaire officiel selon le contrat du Ministère de l'Intérieur.
L’enquête contre l’ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, s’est tournée vers les crypto-monnaies. Les autorités judiciaires ont autorisé la saisie de Bitcoin, Litecoin et autres actifs numériques qui pourraient être cachés dans les portefeuilles virtuels des personnes interrogées.
Cet axe de recherche s'inscrit dans le cadre des investigations menées par délits présumés de trafic d'influence, de blanchiment d'argentfalsification de documents et organisation criminelle.
L'affaire, connue sous le nom d'affaire Plus Ultra, tourne autour du sauvetage de 53 millions d'euros accordé en 2021 à la compagnie aérienne Plus Ultra Líneas Aéreas par le gouvernement de Pedro Sánchez par l'intermédiaire de la Société nationale de participations industrielles (SEPI), une holding État qui gère des participations dans des dizaines d'entreprises publiques et réalise des opérations de soutien financier aux entreprises en difficulté.
Le juge considère que Zapatero dirigeait « une structure stable et hiérarchique de trafic d'influence » visant à obtenir des avantages économiques par des intermédiaires, principalement en faveur de cette compagnie aérienne.
Selon la décision du tribunal, près de deux millions d'euros ont été perçus en commissions irrégulières. Le juge José Luis Calama (Tribunal central d'instruction n° 4) a expressément autorisé dans sa résolution du 18 mai 2026 :
J'ai autorisé la saisie des monnaies virtuelles (Bitcoins, Litecoins, etc…) qui se trouvaient dans les éventuels portefeuilles virtuels des personnes enquêtées, en les transférant vers un portefeuille virtuel créé à cet effet par les responsables de la Force Acting, ou en changeant les mots de passe sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies… »
José Luis Calama, magistrat.
En ce qui concerne la garde, la résolution du juge précise : « À cette fin, la garde technique des crypto-actifs peut être effectuée par l'intermédiaire de l'entité Prosegur Custodia de Activos Digitales, en vertu d'un dossier contractuel.
Les opérations doivent être enregistrées dans réseaux blockchain ou réseaux décentralisés pour garantir la traçabilité et l'intégrité, comme prévu. L'enquête s'est intensifiée avec les perquisitions, le 20 mai, dans le bureau de l'ancien président et dans des entreprises liées à ses filles.
La Brigade centrale d'enquête sur le blanchiment d'argent de la police nationale dirige les actions, avec la collaboration internationale des agences américaines.
Bien que la découverte de crypto-monnaies spécifiques n’ait pas été confirmée, la suspicion de richesses cachées dans les actifs numériques a motivé cette stratégie, courante dans les cas de blanchiment transnational.
Mesures de controverse et de blocage de compte
L'affaire suscite la polémique car elle implique directement un ancien président du gouvernement. Alors que certains secteurs considèrent qu’une enquête est nécessaire en raison de signes de corruption, d’autres se demandent s’il s’agit d’une persécution politique. L’utilisation des cryptomonnaies ajoute à la complexité technique et soulève des questions sur l’efficacité des outils judiciaires contre les actifs numériques.
À ce stade, il est important de signaler que CriptoNoticias a rapporté le 11 mai que l'Espagne intensifiait la formation d'au moins 30 agents d'élite pour suivre le bitcoin et les crypto-monnaies.
Parallèlement aux mesures sur les actifs cryptographiques, le la procédure comprend le blocage des comptes bancaires, la copie complète ou l'extraction d'informations des appareils électroniques, accès aux e-mails et aux référentiels télématiques. Zapatero a été convoqué pour témoigner en tant qu'accusé le 2 juin.
Les prochaines semaines seront déterminantes pour déterminer la portée réelle de cette décision. Si des soldes importants en cryptomonnaies sont confirmés, l’affaire pourrait prendre une dimension internationale en nécessitant une coopération avec des bourses étrangères et des agences comme le FBI ou Europol.
Le résultat de cette ligne d’enquête pourrait non seulement renforcer ou affaiblir les accusations contre Zapatero, mais également créer un précédent quant à la manière dont les actifs cryptographiques feront l’objet d’enquêtes dans les futures affaires de corruption en Espagne.