Les accusés ont converti l’argent provenant de la vente de drogue en actifs cryptographiques et les ont envoyés au Mexique.
Le Trésor a collaboré avec différentes entités, telles que Chainalysis, pour confirmer le blanchiment d'argent.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a sanctionné plus d'une douzaine de personnes et d'entreprises liées au cartel mexicain de Sinaloa, en particulier à la faction Los Chapitos.
Selon le rapport officiel de l'institution, ce réseau criminel a utilisé un système sophistiqué basé sur les cryptomonnaies pour blanchir les bénéfices tirés de la vente illicite de fentanyl aux États-Unis. et transférer des fonds vers le Mexique de manière agile.
Selon l'OFAC, le stratagème financier illicite était dirigé par Armando de Jesús Ojeda Avilés, identifié comme le principal opérateur de blanchiment d'argent de la faction Los Chapitos dans l'État de Sinaloa.
L'organisation criminelle a utilisé une structure de coursiers aux États-Unis chargée de collecter l'argent provenant de la distribution de stupéfiants dans des États comme la Californie, le Texas, le Colorado, Washington, l'Utah et le Nevada.
Une fois le capital physique collecté, des intermédiaires informels tels que Jesús Alonso Aispuro Félix, identifié comme le principal courtier financier du réseau, ont traité des transferts à grande échelle. Ces courtiers ont transformé les espèces en actifs numériques, en utilisant principalement des pièces stables pour faciliter le mouvement transfrontalier des ressources. sans passer par les contrôles bancaires traditionnels.
L'opération est le résultat d'une enquête coordonnée par le Groupe de travail sur la sécurité nationale, l'Agence de lutte contre la drogue et la Cellule de renseignement financier du Mexique, avec le soutien technique de la société d'analyse et de recherche Chainalysis.
Selon les données techniques fournies par Chainalysis Reactor, les portefeuilles associés au système effectuaient des échanges de pièces stables sur des échanges décentralisés. Par la suite, les fonds ont été envoyés vers des bureaux de change centralisés dans le but ultime de liquider les monnaies numériques. et retirer de l'argent sur le territoire mexicain pour financer les opérations du groupe criminel.
Outre le réseau Ojeda Avilés, les autorités ont imposé des sanctions contre la cellule de Jesús González Peñuelas, un distributeur historique de drogue qui opère avec des centres de blanchiment à Sinaloa et Chihuahua. La désignation officielle couvre également les sociétés écrans utilisées pour détourner des fonds, notamment la société de sécurité Grupo Especial Mamba Negra et le restaurant mexicain Gorditas Chiwas.
La mesure de l’organisation nord-américaine gèle immédiatement tous les avoirs et intérêts de celles relevant de la juridiction américaine et interdit toute transaction commerciale avec les entités désignées.
L'utilisation d'outils de surveillance sur les réseaux décentralisés a permis aux autorités américaines d'identifier des schémas de transactions visant à dissimuler l'origine des fonds. Avec ce blocus, le gouvernement américain cherche à dégrader l’infrastructure économique des cartels de la drogue en surveillant l’environnement numérique.
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