Le 24 avril, deux principaux développeurs de Samourai Wallet (SW), le portefeuille le plus avancé axé sur la confidentialité dans l'écosystème Bitcoin, ont été arrêtés et accusés de crimes de blanchiment d'argent et de transmission d'argent sur ordre du ministère américain de la Justice. les États-Unis (DOJ). Ce n'est que la dernière attaque d'une la guerre croissante menée par les régulateurs américains contre la confidentialité et la liberté financières.
D'autres exemples incluent l'arrestation des développeurs de Tornado Cash, un protocole de confidentialité développé pour Ethereum et d'autres blockchains, et la pression exercée par des agences à trois lettres sur des échanges centralisés pour radier les crypto-monnaies axées sur la confidentialité comme Monero. La régulation par les arrestations et l’intimidation est la stratégie déployée par le gouvernement américain. pour drainer les liquidités des monnaies préservant la vie privée, perçues comme une menace pour le système monétaire fiduciaire d’hypersurveillance.
Bitcoin est un système monétaire transparent car l’expéditeur, le destinataire et le montant de toute transaction sont visibles dans le grand livre. Le pseudonyme est la protection de base de la vie privée dont disposent les bitcoiners : les adresses et les transactions sont des chaînes de caractères alphanumériques qui ne sont pas directement liées à des personnes du monde réel. Les pratiques financières traditionnelles telles que les exigences de connaissance de votre client (KYC) détruisent la confidentialité des Bitcoins car elles relient les informations pseudonymes de la blockchain à des identités réelles, rendant ainsi l'activité sur la blockchain traçable. Il n’est donc pas surprenant que les gouvernements du monde entier fassent pression sur les intermédiaires centralisés pour qu’ils imposent ces pratiques à leurs clients.
Pour conserver leur pseudonymat, les utilisateurs de crypto-monnaie soucieux de leur confidentialité doivent éviter d’interagir avec des intermédiaires réglementés et toute personne appliquant les mesures KYC. De plus, plusieurs techniques de confidentialité ont été développées pour aider les gens à préserver la confidentialité de leurs biens. L’une des techniques de confidentialité les plus efficaces est le coinjoin, qui « est une méthode sans confiance permettant de combiner plusieurs paiements Bitcoin provenant de plusieurs dépensiers en une seule transaction afin de rendre difficile pour les parties extérieures de déterminer quel dépensier a payé quel(s) destinataire(s) ». Samourai Wallet (SW) a développé Whirlpool, qui « est la seule implémentation de coinjoin zéro lien véritablement existante. Chaque mix Whirlpool est un coinjoin de 5 personnes facilité par notre coordinateur chaumien aveugle. « Chaque transaction a 1 496 interprétations possibles et rompt tous les liens déterministes entre les entrées et les sorties, offrant ainsi à l'utilisateur une confidentialité de pointe au niveau de la transaction. » Le DOJ américain considère le développement de Whirlpool et d’autres techniques de confidentialité comme une attaque contre l’appareil de surveillance du système fiduciaire : l'arrestation des développeurs de logiciels est un message adressé à quiconque ose le menacer.
Les arguments exposés dans le procès-verbal ressemblent à du sophisme. Premièrement, les développeurs de logiciels sont accusés de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent non autorisée parce qu'ils n'ont pas enregistré leur logiciel auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Cependant, la directive FinCEN FIN-2019-G001 indique sans équivoque que « les fournisseurs d’outils (communications, matériel informatique ou logiciels) pouvant être utilisés pour le transfert d’argent, tels que les logiciels d’anonymisation, sont engagés dans le commerce et non dans le transfert d’argent ». .
Étant donné que tous les outils logiciels ne sont pas dépositaires et que les utilisateurs ne abandonnent jamais le contrôle de leurs fonds, ces outils sont simplement des logiciels et non un service centralisé qui doit faire l'objet d'une licence. Il est vrai que les utilisateurs paient des frais à SW pour combiner leurs fonds et que le coordinateur aveugle de SW construit des transactions coinjoin ; cependant, Les utilisateurs seuls, et non les développeurs de logiciels, contrôlent leurs pièces et les transmettent.
Deuxièmement, le dossier indique que 100 millions de dollars issus de procédures pénales ont été blanchis grâce aux outils de confidentialité de SW ; Cependant, il indique également que SW « incite les utilisateurs à conserver leur crypto dans le Whirlpool (et donc à générer des liquidités supplémentaires dans le pool) en rendant gratuits les remix ultérieurs ». Cela explique pourquoi les criminels utilisent rarement Whirlpool pour blanchir des fonds : ils souhaitent généralement convertir leur argent en espèces le plus rapidement possible, mais Whirlpool incite les utilisateurs à faire exactement le contraire pour accroître leur confidentialité. En fait, si les chiffres mentionnés dans le procès-verbal sont corrects, 95 % des 2 milliards de dollars transitant par les outils de confidentialité de SW sont légitimes. Lors du démontage de Whirlpool, Le DOJ interdit à un nombre important de personnes respectueuses de la loi de protéger leur confidentialité financière. En outre, la loi ne tient pas compte du fait évident que le blanchiment d'argent est commis par des blanchisseurs d'argent et non par des développeurs qui écrivent des logiciels.
Troisièmement, la position du gouvernement américain sur la nature du Bitcoin est obscure. D’un côté, l’Internal Revenue Service affirme que le bitcoin n’est pas de l’argent mais un actif spéculatif ; C’est pourquoi les citoyens américains doivent payer des impôts sur les plus-values sur leurs avoirs en cryptomonnaies. D'un autre côté, le DOJ affirme que le logiciel de coinjoin permet le blanchiment d'argent. Il est important de noter que Whirlpool permet aux utilisateurs de pseudonymiser leurs devises, mais pas de les convertir en dollars. Comment les coinjoins peuvent-ils constituer du blanchiment d’argent si le bitcoin n’est pas de l’argent et n’est jamais converti en monnaie fiduciaire ?
Quatrièmement, le procès-verbal mentionne certains tweets et supports marketing émanant de développeurs de logiciels comme preuve d'intention criminelle. Cependant, la plupart des « preuves » ne sont que des commentaires provocateurs ou des déclarations de vérités évidentes, comme le fait que SW soit sans KYC. Le DOJ prend si au sérieux le monopole de l’État sur l’argent qu’il ne peut même pas faire la distinction entre discours provocateurs et actes criminels.
Cinquièmement, le 25 avril, le lendemain de l’arrestation des développeurs de logiciels, le FBI a publié un message d’intérêt public menaçant : « Les personnes qui utilisent des services non autorisés de transfert d’argent en cryptomonnaie peuvent rencontrer des perturbations financières lors des mesures coercitives. » de la loi, surtout si votre crypto-monnaie est mélangée à des fonds obtenus illégalement. L'annonce exhorte également les citoyens respectueux de la loi à éviter tout logiciel ou service sans KYC qui échappe à l'appareil de surveillance de l'État et du système bancaire. Nous sommes à ce stade du glissement vers la tyrannie où le gouvernement menace les citoyens respectueux des lois de « perturbation financière » s’ils utilisent des logiciels que le FBI n’approuve pas.
Le lien entre l'arrestation des développeurs de logiciels et les ETF Bitcoin
Les actions d’intimidation du gouvernement américain ont un effet dissuasif sur l’écosystème des cryptomonnaies. Sparrow Wallet, un portefeuille Bitcoin majeur mis en œuvre par Whirlpool, l'a supprimé de sa dernière version après l'arrestation des développeurs de logiciels. De même, Wasabi Wallet, qui met en œuvre un protocole coinjoin différent, a annoncé qu'il « empêche désormais les résidents et les citoyens américains d'utiliser son service coinjoin ». Phoenix Wallet, l'un des portefeuilles les plus populaires sur le réseau Lightning de Bitcoin, a annoncé que son application serait supprimée des magasins d'applications américains car « les récentes annonces des autorités américaines soulèvent des questions quant à savoir si les fournisseurs de portefeuilles auto-gardés, les fournisseurs de services Lightning ou même les nœuds Lightning pourraient être considérées comme des sociétés de services monétaires et réglementées comme telles. En principe, même les mineurs et les portefeuilles auto-hébergés peuvent être considérés comme des transmetteurs d'argent en vertu de l'interprétation arbitraire de la loi par les autorités américaines, ce qui signifie qu'aucune entreprise, développeur ou utilisateur n'est à l'abri des réglementations. dépassement.
Les actions du DOJ ne sont pas le fruit du hasard mais sont intentionnelles : l'objectif n'est pas de lutter contre la criminalité mais de drainer les liquidités des outils cryptographiques qui permettent aux gens d'échapper au système financier traditionnel. Les événements évoqués dans cet article ne peuvent qu’être liés à l’approbation des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin plus tôt cette année. Les ETF sont des instruments de garde et réglementés qui permettent à quelques puissants de placer autant de bitcoins que possible sous leur garde et sous le contrôle de l'État. Posséder des actions dans Bitcoin ETF ne signifie pas posséder du Bitcoin mais plutôt une promesse de racheter du Bitcoin. Les ETF sont des outils fiduciaires traditionnels qui responsabilisent les intermédiaires réglementés et découragent les pratiques d'auto-garde et de confidentialité. L'intermédiation et la surveillance assurées par les ETF constituent un avantage net pour le gouvernement ; Au contraire, l’auto-garde et la vie privée constituent une menace pour la capacité de l’État à contrôler l’économie et à en extraire des ressources. L'arrestation des développeurs de logiciels et l'approbation des ETF Bitcoin visent à drainer les liquidités du Bitcoin entre des mains privées et à piéger les gens dans le système fiat-KYC.
D'un point de vue historique, le comportement erratique du gouvernement américain ne devrait pas surprendre : lorsque l'économie est en proie à une dette insupportable et que les guerres se propagent comme une traînée de poudre, les autorités ont tendance à renforcer les contrôles financiers. Les États-Unis ne font pas exception. Dans l’esprit tordu des tyrans, personne ne devrait être autorisé à préserver sa richesse en quittant le système financier et institutionnel établi : le navire doit couler avec tout le monde à bord.
Version traduite de l'article Andrea Tognipublié dans l'Institut Mises.
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