En résumé
- Christopher Delgado, ancien PDG de Goliath Ventures, a été arrêté pour fraude fédérale et blanchiment d'argent en Floride.
- La société a levé 328 millions de dollars en promettant des rendements dans des pools de liquidités cryptographiques, bien que les fonds n'aient jamais été investis.
- Le programme a financé des fêtes, des propriétés de luxe et des paiements aux investisseurs précédents avec l'argent des nouveaux participants.
L'ancien PDG de la société d'investissement crypto Goliath Ventures a été arrêté pour des accusations fédérales de fraude électronique et de blanchiment d'argent.
Christopher Alexander Delgado, d'Apopka, en Floride, est accusé d'avoir exploité Goliath comme une « chaîne de Ponzi » qui a permis de récolter environ 328 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont l'un a perdu environ 720 000 dollars.
Selon la plainte du bureau du procureur américain du Middle District de Floride, le stratagème consistait à recruter des victimes pour investir dans des pools de liquidités cryptographiques offrant « des promesses frauduleuses de rendements mensuels ». Cependant, il est allégué que la « grande majorité » des fonds n'ont pas été investis dans des pools de liquidités, et l'analyse de la blockchain indique qu'environ 1,5 milliard de dollars de fonds d'investisseurs ont été envoyés à la bourse décentralisée. Uniswap.
Goliath, anciennement connu sous le nom de Gen-Z Venture Firm, aurait utilisé les fonds pour verser des rendements aux investisseurs précédents, ainsi que pour financer « des réunions d'affaires extravagantes, des fêtes de fin d'année et des hébergements de luxe ». Delgado est également accusé d'avoir acheté quatre propriétés résidentielles à Winter Park, Kissimmee, Windermere et Sanford, chacune évaluée entre 1,15 et 8,5 milliards de dollars, avec l'argent des investisseurs.
Les investisseurs auraient été induits en erreur par une combinaison de références personnelles et de supports marketing professionnels, ainsi que par des événements de luxe et des parrainages caritatifs. Selon le ministère de la Justice, certains investisseurs ont reçu des paiements mensuels censés être des retours sur investissement, qui proviendraient en réalité d'investisseurs plus récents.
Le ministère de la Justice a noté que les victimes identifiées par les autorités seront informées de leurs droits en vertu de la loi sur les droits des victimes d'actes criminels, et a invité celles qui pensent être des victimes non identifiées à se manifester auprès des autorités via un site dédié.
Que sont les pools de liquidité ?
Les pools de liquidité sont une innovation dans la finance décentralisée qui sous-tend une grande partie de l'écosystème DéFi. Il s’agit de contrats intelligents qui bloquent les jetons cryptographiques fournis par les utilisateurs d’une plateforme DeFi, qui reçoivent des récompenses sous forme de retours et de jetons LP en guise d’incitation.
Ces derniers sont un type de bons qui peuvent être échangés contre des récompenses du pool de liquidités, proportionnelles à la liquidité fournie, et qui peuvent souvent être mises en jeu dans d'autres protocoles DeFi pour générer des rendements supplémentaires.
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