Les autorités allemandes ont fermé 47 plateformes d'échange de crypto-monnaies Les échanges ont été désactivés après que leur implication dans des activités illégales a été découverte, selon une déclaration conjointe de l'Office central de lutte contre la cybercriminalité (ZIT) et de l'Office fédéral de la police criminelle (BKA). opérations de blanchiment d'argent.
Des plateformes sous enquête pour manque de contrôles
Le rapport note que les plateformes ont permis aux utilisateurs d'échanger des cryptomonnaies et d'autres actifs numériques de manière anonyme, en cachant l'origine des fonds illicites. Selon les autorités, ce manque de conformité avec la exigences légales constitue une violation directe des lois anti-blanchiment d’argent.
L’un des points clés soulignés par les autorités est que ces plateformes n’ont pas demandé aux utilisateurs de s’inscrire ou de vérifier leur identité, ce qui viole le principe de confidentialité. Connaissez votre client (KYC). Le Connaissance du client Il s’agit d’une politique essentielle dans les services financiers pour empêcher le financement des activités criminelles, et son absence crée un vide exploité par les réseaux criminels.
Liens avec la cybercriminalité
Les enquêtes ont révélé que groupes criminelsy compris les opérateurs de ransomwarevendeurs de Darknet et les gestionnaires de botnetsCes plateformes ont permis aux investisseurs de convertir des fonds illégaux en monnaie ordinaire, contournant ainsi les contrôles financiers traditionnels. Cela souligne le rôle de ces échanges dans l'infrastructure du système financier. cybercriminalitéfournir un canal pratique pour le dédouanement des fonds acquis illicitement.
En réponse à ces opérations illégales, les autorités allemandes ont non seulement fermé les bourses, mais aussi Ils ont saisi une quantité importante de données sur les utilisateurs et les transactionsdans le but de démanteler toutes les infrastructures qui soutiennent ces activités criminelles.
Déclarations officielles
Dans un communiqué, les autorités ont exprimé leur détermination à éliminer ces services illicites :
« Pendant des années, les opérateurs de ces services d’échange criminels vous ont fait croire que leurs serveurs étaient introuvables, qu’ils ne stockaient pas les données des clients et que toutes les informations étaient supprimées immédiatement après la transaction. Nous avons trouvé leurs serveurs et les avons saisis – serveurs de développement, de production et de sauvegarde. Nous avons vos données – et donc vos informations. Transactions, données de journal, adresses IP. »
Cette fermeture massive des bourses intervient dans le cadre d'un effort plus vaste des autorités allemandes pour lutter contre Activités illégales liées aux cryptomonnaies. Comme le actifs numériques ont gagné en popularité, tout comme leur utilisation par des acteurs malveillants pour faciliter blanchiment d'argent et d’autres activités criminelles en ligne.
Contexte des mesures sévères contre les cryptos
Cette opération est la dernière d'une série d'actions menées par les autorités allemandes. Récemment, le BKA a collaboré avec les autorités américaines pour confisquer le domaine Cryptonatorune plateforme accusée de ne pas respecter la réglementation en matière de blanchiment d'argent.
Dans le cadre d'un nouvel effort en janvier de cette année, les autorités ont saisi 50 000 Bitcoins provenant d'un site de piratage qui a cessé ses activités en 2013. Ces actifs ont ensuite été vendus lors d'une opération de liquidation d'un mois, culminant en juillet.
En outre, l’année dernière, la fermeture de Mélangeur à copeauxune plateforme qui permettait l'anonymat dans les transactions, permettait la récupération de 90 millions d'euros. D’autres coups importants portés aux réseaux criminels comprennent le démantèlement de Qakbot en 2023 et Émoticône En 2021, tous deux sont considérés comme des acteurs majeurs dans le paysage de la cybercriminalité.
Un effort international en pleine expansion
Ces actions démontrent la coopération internationale croissante dans la lutte contre Délinquance financière liée aux cryptomonnaiesLa pression exercée sur les échanges de cryptomonnaies et les plateformes de services numériques qui facilitent l’anonymat fait partie d’un effort coordonné visant à réduire l’utilisation de ces canaux dans les activités criminelles.
Les autorités ont clairement indiqué que continuera à surveiller et de prendre des mesures contre les plateformes qui ne respectent pas les réglementations en matière de blanchiment d’argent et de transparence, afin de protéger le système financier mondial de leur utilisation abusive.
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