L'activité illégale avec les crypto-monnaies a grimpé de 160 % : Chainalysis

Les activités illicites liées à l’écosystème du bitcoin (BTC) et des cryptomonnaies ont connu une croissance au cours de la dernière année.

Selon le rapport le plus récent de la société d'analyse de données Chainalysis, les portefeuilles associés à des activités criminelles ont reçu plus de 154 milliards de dollars en 2025. Cela représente une augmentation d'une année sur l'autre de 162 %.

Malgré ce chiffre record, les analystes de l'entité soulignent que la participation à ces transactions reste inférieur à 1% du volume total du marché.

Nidia Soto, chercheuse colombienne chez Chainalysis, a souligné que la période récente a été décisive pour la sophistication des structures criminelles.

« Malgré le fait que la participation illicite au sein de l'écosystème cryptographique reste inférieure à 1% du volume total échangé, l'année 2025 a été météorologique pour le crime organisé et ses liens avec le monde de la cryptographie », a déclaré le spécialiste.

Selon les données présentées par Soto, l'augmentation de la réception de fonds illicites témoigne d'une consolidation de stratégies complexes. Surtout dans le domaine de la géopolitique et du blanchiment d’argent à grande échelle, a-t-il affirmé.

Les États évitent les sanctions grâce aux crypto-monnaies

L'un des principaux facteurs de cette augmentation a été la fuite des sanctions internationales par certains États. Le rapport met en avant le cas de la Russie, qui a développé sa propre infrastructure pour opérer en dehors du système financier traditionnel.

À cet égard, Soto a expliqué que la nation eurasienne avait établi un système d'échange parallèle en émettant le jeton A7A5, adossé à des roubles. Lui-même, affirme-t-il, facilité des transactions d’une valeur de 93,3 milliards de dollars en moins de 12 mois.

De même, les recherches de Chainalysis identifient la domination des réseaux de blanchiment d’argent basés en Chine, qui ont évolué vers un modèle « d’infrastructure criminelle à service complet ».

Ces organisations traitent non seulement les actifs numériques résultant de la fraude, mais offrent également un soutien logistique au financement du terrorisme, explique Soto.

L'analyste a également mis en garde contre un changement de paradigme dans la nature de la criminalité. Ceci, en observant que « la criminalité virtuelle s'exprime dans le monde réel avec des événements tels que des enlèvements et la coercition physique pour obtenir des monnaies numériques auprès des victimes ».

C'est ce qu'a rapporté CriptoNoticias, alors que les enlèvements d'utilisateurs de cryptomonnaies se sont multipliés et que la France s'est imposée comme l'un des pays où cette vague de criminalité se développe.

Activités illicites liées aux cryptomonnaies

L’environnement de risque a été corroboré par les autorités judiciaires et les régulateurs mondiaux. Aux États-Unis, le bureau du procureur du district de Columbia a récemment progressé dans le démantèlement d'un réseau transnational, comme le rapporte CriptoNoticias.

L'organisation, qui comprenait des jeunes comme Evan Tangeman et Nicholas Dellecave, a utilisé l'ingénierie sociale pour voler des centaines de millions de dollars d'actifs numériques. Tangeman a admis avoir blanchi 3,5 millions de dollars obtenus grâce à ces systèmes illicites de cryptomonnaie.

D’autre part, la Commission nationale espagnole du marché des valeurs mobilières a mis en garde contre l’augmentation des escroqueries amoureuses ou émotionnelles liées aux crypto-monnaies. La vice-présidente de l'organisation, Paloma Marín, a qualifié cette croissance d'« exponentielle », soulignant que les attaquants utilisent l'intelligence artificielle pour manipuler leurs victimes.

Dans ce contexte, les acteurs du marché du bitcoin sont confrontés au défi de renforcer leurs mécanismes de transparence tandis que les autorités intensifient la surveillance des fournisseurs de services d’actifs numériques.