La Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi Binance et son PDG aujourd’hui avec 13 poursuites judiciaires.
Selon un rapport de Bloomberg, le géant des actifs numériques et son PDG Changpeng « CZ » Zhao, fondateur et actionnaire majoritaire de Binance, ont été accusés d’avoir enfreint la réglementation américaine sur les valeurs mobilières, selon un dossier déposé auprès du tribunal.
Les frais de la SEC incluent l’offre et la vente non enregistrées d’actifs cryptographiques, l’incapacité d’empêcher les investisseurs américains d’accéder à Binance.com et le fonctionnement en tant qu’échange, courtier et agence de compensation non enregistrés.
Un document judiciaire de la SEC déposé lundi devant un tribunal fédéral du district de Columbia allègue que Binance et son patron ont eu un « mépris flagrant » pour les lois fédérales sur les valeurs mobilières et « ont obtenu des milliards de dollars de richesse tout en mettant les actifs des investisseurs en danger ».
« Nous alléguons que Zhao et les entités Binance connaissaient non seulement les règles de la route, mais ont également choisi consciemment de les contourner et de mettre leurs clients et investisseurs en danger, le tout dans le but de maximiser leurs propres profits », a écrit Gurbir S. Grewal. . , directeur de la Division of Enforcement de la SEC, dans un communiqué de presse lundi.
Le président de la SEC, Gary Gensler, a ajouté que Binance « a tenté de se soustraire aux lois américaines sur les valeurs mobilières en annonçant de faux chèques qu’ils ont ignorés dans les coulisses » dans le but de maintenir les grands investisseurs américains à utiliser la plateforme.
Zhao a déclaré sur Twitter qu’il n’avait pas encore vu le procès et a écrit le numéro 4, qu’il publie souvent pour faire référence à un tweet qu’il a fait en janvier reliant le problème à « Ignorer le FUD, les fausses nouvelles, les attaques, etc. »
« Je ne l’ai pas encore vu », a-t-il écrit lundi. « Les médias obtiennent l’information avant nous. »
L’équipe de presse de Binance n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Binance. Décrypter.
Le jeton natif de Binance, BNB, a fortement chuté à la nouvelle : l’actif se négocie actuellement à 284,68 $, selon CoinGecko, en baisse de 7,2 % en 24 heures. »
La SEC allègue que Binance et Zhao ont abusé et mélangé les fonds des clients. Les accusés les auraient même détournés vers une entité commerciale contrôlée par Zhao appelée Sigma Chain.
Il a ajouté que Zhao et sa société se sont engagés dans un « vaste réseau de tromperie ».
Binance est devenue une société controversée ces derniers temps alors que les régulateurs américains la harcelaient et lançaient une série d’enquêtes sur la société de crypto-monnaie.
La CFTC, la SEC et l’IRS ont tous ouvert des enquêtes sur le commerce, et les procureurs du ministère de la Justice en décembre auraient envisagé de poursuivre agressivement le commerce ou de prendre le temps d’examiner plus de preuves.
Rien qu’en avril, des avocats ont poursuivi le chef de Binance Changpeng Zhao et son échange avec une poursuite civile d’un milliard de dollars pour avoir prétendument fait la promotion de titres non enregistrés et avoir payé des célébrités pour l’aider à le faire.