La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé aujourd’hui Xue Lee, connu sous le nom de Sam Lee, et Brenda Chunga, connue sous le nom de Bitcoin Beautee, de système pyramidal frauduleux de crypto-monnaie sur HyperFund. L’entreprise a levé plus de 1,7 milliard de dollars auprès d’investisseurs du monde entier.
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HyperFonds SEC
Selon la SEC, de juin 2020 au début 2022, Lee et Chunga ont fait la promotion des packages « d’adhésion » à HyperFund. Ces programmes, affirmaient-ils, garantissaient aux investisseurs des rendements élevés. Y compris les prétendues opérations d’extraction d’actifs cryptographiques d’HyperFund et les partenariats avec une société Fortune 500. Cependant, le procès allègue que Lee et Chunga savaient ou étaient imprudents en ne sachant pas qu’HyperFund était un système pyramidal et n’avait aucune véritable source de revenus. en dehors des fonds reçus des investisseurs. En 2022, HyperFund s’est effondré et les investisseurs n’ont plus pu effectuer de retraits.
Dans sa plainte, la SEC allègue que Lee et Chunga ont attiré les investisseurs avec l’attrait des bénéfices miniers grâce aux actifs cryptographiques. « Mais la seule chose qu’HyperFund a drainée, ce sont les poches de ses investisseurs », selon Gurbir S. Grewal, directeur de la Division of Enforcement de la SEC. Le régulateur indique que cette affaire illustre une fois de plus comment la non-conformité dans l’espace crypto facilite les projets dans lesquels les promoteurs capitalisent sur la promesse d’argent facile, sans fournir de détails sur la protection des investisseurs requise par les dispositions d’enregistrement des lois fédérales sur la cryptographie. valeurs.
Lois fédérales sur les valeurs mobilières
La plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal fédéral du district du Maryland, accuse Lee et Chunga d’avoir violé les dispositions anti-fraude et d’enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Le procès vise une injonction permanente, des injonctions fondées sur la conduite empêchant les défendeurs de se lancer dans des offres de marketing à plusieurs niveaux ou d’actifs cryptographiques, la restitution des gains mal acquis, des intérêts avant jugement et des sanctions civiles.
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Chunga a accepté de résoudre les accusations, de se voir interdire définitivement toute violation future des dispositions incriminées et de certaines autres activités, et de payer des restitutions et des sanctions civiles dont les montants seront déterminés par le tribunal à une date ultérieure. L’accord est soumis à l’approbation du tribunal. Les accusations portées contre Lee feront l’objet d’un procès.
La SEC a rapporté que, dans le cadre d’une action parallèle, le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Maryland a annoncé aujourd’hui des accusations criminelles contre Lee et Chunga. Chunga a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières et électronique.
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