En résumé
- La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé deux frères d'avoir prétendument fraudé plus de 80 investisseurs dans le cadre d'une escroquerie de type Ponzi en cryptomonnaies d'un montant de 60 millions de dollars.
- La SEC a demandé un « gel d'urgence des actifs » contre Jonathan Adam d'Angleton, au Texas, et son frère Tanner Adam de Miami, en Floride, ainsi que contre leurs sociétés, GCZ Global LLC et Triten Financial Group LLC.
- Les frères ont trompé les investisseurs avec des promesses de rendements mensuels de 13,5 % grâce à un « bot » de trading de crypto-monnaies qui, selon eux, pouvait identifier des opportunités d'arbitrage rentables.
La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a inculpé lundi deux frères d'avoir prétendument escroqué plus de 80 investisseurs sur une période d'un an dans le cadre d'une prétendue escroquerie de type Ponzi en cryptomonnaies d'un montant de 60 millions de dollars.
La SEC a demandé des « gels d'urgence des actifs » contre Jonathan Adam d'Angleton, au Texas, et son frère Tanner Adam de Miami, en Floride, ainsi que leurs sociétés, GCZ Global LLC et Triten Financial Group LLC, selon un communiqué de presse. libérer le lundi.
La plainte déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Géorgie, accuse les frères Adam et leurs sociétés d'avoir violé les dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Selon la SEC, les frères ont trompé les investisseurs avec des promesses de rendements mensuels de 13,5 % entre janvier 2023 et juin 2024 via un « bot » de trading de crypto-monnaie qui, selon eux, pouvait identifier des opportunités d'arbitrage rentables.
La SEC accuse les frères Adam d'avoir fraudé les investisseurs en prétendant que leurs fonds seraient placés dans un pool de prêts pour financer des « prêts flash » via des contrats intelligents pour exécuter les transactions.
Les prêts flash, qui permettent d'emprunter sans garantie à condition que le prêt soit remboursé dans le cadre de la même transaction blockchain, ont été présentés comme un moyen infaillible de gagner de l'argent. Cependant, la plainte de la SEC révèle que les frères Adam ont inventé l'existence de leur prétendu pool de prêts.
La SEC indique que les frères ont informé les investisseurs que leurs fonds seraient transférés vers la bourse de crypto-monnaie Kraken, où les dollars américains seraient convertis en stablecoin USDT de Tether.
Les frères Adam ont également assuré aux investisseurs que leurs USDT seraient rapidement transférés vers un portefeuille de crypto-monnaie et utilisés dans un pool de prêt pour le trading à haute fréquence.
« Sur les 61,5 millions de dollars de fonds d'investisseurs levés par les défendeurs, au moins 53,9 millions de dollars ont été détournés ou utilisés pour payer des intérêts, des frais de courtage et restituer le capital aux investisseurs existants », a allégué la SEC dans sa plainte.
La SEC allègue également que les frères Adam ont détourné des millions de dollars pour financer leur style de vie somptueux.
Tanner Adam aurait utilisé des fonds d'investisseurs pour effectuer des paiements échelonnés sur un condo de 30 millions de dollars à Miami. Dans le même temps, la SEC accuse Jonathan Adam d'avoir dépensé au moins 480 000 dollars pour des véhicules de luxe, notamment des voitures, des camions et des camping-cars.
Les frères Adam ont continué à dissiper leurs actifs jusqu'en juin 2024, épuisant les fonds des investisseurs à moins de 400 000 $ sur leurs comptes bancaires, selon la plainte.
La SEC demande des ordonnances de restriction permanentes, la restitution des bénéfices et des sanctions civiles.
Édité par Sebastian Sinclair
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