Il est prévu de collecter des tests numériques, de l'emplacement des actifs et d'autres données.
Le procureur a demandé à compiler les publications éliminées de Javier Milei faisant la promotion de la Balance.
Le procureur argentin Eduardo Taiano a intensifié les actions judiciaires pour déterminer s'il y avait des crimes dans la promotion de la Balance token. La recherche vise à collecter des tests numériques, à suivre les actifs et à obtenir des données clés. L'affaire, qui implique le président de l'Argentine Javier Milei, a augmenté dans la portée et l'impact internationaux.
Selon la presse locale, Taiano a demandé à récupérer les publications éliminées du président argentin sur les réseaux sociaux, où il a promu la crypto-monnaie.
L'avocat maintient l'accent mis sur les faits concrètes. Son équipe travaille pour reconstruire la chronologie des événements. Pour ce faire, il ordonne de récupérer toutes les données pertinentes, Orientation sur la préservation des tests numériques.
Le procureur a demandé des dossiers détaillés des opérations liées au jeton controversé, à Identifier les bénéficiaires et les bénéfices obtenus Pour cet actif numérique.
Comme l'a rapporté Cryptotics, Milei a été au centre de la controverse après entre les 14 et 15 février Promouvoira le token failli dans ses comptes officiels de médias sociaux.
Tout a été exacerbé après avoir su que Milei a tenu des réunions avec Hayden DavisL'un des créateurs de Balance et d'autres impliqués. Ces réunions ont eu lieu lors du Forum Tech Argentine, organisé par le commerçant Mauricio Novelli et les Youtuber Manuel Terrones Godoy. Certaines des personnes impliquées, dont Davis, ont également visité la Casa Rosada.
Conformément aux mesures prises par le procureur, La congélation des adresses de devise a été commandée. Ceci, pour empêcher les fonds de bouger. De plus, Taiano prépare les demandes internationales d'accéder aux mouvements effectués dans les échanges étrangers.
Taiano a également exigé les dossiers des personnes qui sont entrées dans la Casa Rosada et le cinquième d'Olivos, ainsi que des rapports sur les communications téléphoniques et la préparation d'une liste de témoins qui peuvent fournir des données pertinentes sur le fonctionnement de la Balance.
Le procureur a également concentré son attention sur l'analyse du cadre juridique actuel des crypto-monnaies dans le pays. Son objectif est de déterminer s'il y avait des irrégularités dans le règlement et la supervision du jeton, ainsi que dans les actions de la Banque centrale de la République argentine (BCRA) et de la Commission nationale de valeurs mobilières (CNV) concernant sa commercialisation.
L'affaire Balance expose les tensions entre la technologie, la politique et la finance. Milei a défendu les crypto-monnaies dans le passé comme un outil de liberté économique. Maintenant, votre lien avec ce projet remis en question Il doute de son récit.
Hors de l'Argentine
En dehors des frontières argentines, les enquêtes sont également avancées dans le cas de la Balance. Il était connu que, ces derniers jours, des chercheurs du ministère de la Justice des États-Unis Citations et commandes de livraison d'informations émises à divers acteurs impliqués dans l'escroquerie présumée avec des crypto-monnaies. Ceci, cherchant à déterminer s'il s'agissait d'une fraude internationale et qui en a bénéficié.
Dans le même temps, un scandale est apparu après une série de témoignages qui garantissent que l'environnement présidentiel exigeait des coimonies aux entrepreneurs pour faciliter les réunions avec le libertaire, soulignant Karina Milei comme principale impliquée. En outre, récemment, Cryptonotics a rapporté que le Moyano Y Asociados Studio avait déposé une plainte contre Milei et d'autres personnes impliquées aux États-Unis.
Jusqu'à présent, Aucune accusation officielle n'a été déposée contre les défendeursIl n'a pas non plus été confirmé quelles entreprises ont reçu des citations, bien que l'on suppose qu'ils puissent inclure des plateformes telles que Kraken, Bybit et Solana (qui commercialisaient la Balance), entre autres. Les entreprises notifiées doivent fournir toutes les informations sur les portefeuilles et les utilisateurs suspects.
Le résultat de l'affaire pourrait prendre des mois. La collection de tests numériques nécessite une précision, tandis que le suivi des actifs ajoute des défis techniques. Cependant, l'intérêt mondial ne se décompose pas. Nom de Milei, lié à la Balance, Il assure que le scandale se poursuivra au centre de la scène.