En résumé
- La police de NSW a inculpé un homme de 42 ans pour une escroquerie cryptographique de 3,5 millions de dollars ciblant 190 victimes vulnérables.
- Les fonds ont été acheminés via des portefeuilles cryptographiques et des échanges sous le portail « NEXOpayment » dans le cadre d'un système de blanchiment d'argent.
- L'Australie intensifie sa lutte contre la criminalité cryptographique à la suite d'arrestations massives et de pertes mondiales de fraude dépassant 16 milliards de dollars.
Un homme de Sydney de 42 ans a été inculpé pour une prétendue arnaque à l'investissement cryptographique de 3,5 millions de dollars (5 millions de dollars australiens) qui ciblait plus de 190 Australiens âgés et vulnérables, alors que les autorités intensifient leurs efforts contre la fraude croissante aux cryptomonnaies.
La police de la Nouvelle-Galles du Sud a rapporté que des détectives de la Cyber Crime Squad ont inculpé l'homme vendredi à la suite d'une enquête menée par le groupe de travail Undertow, créé ce mois-ci pour enquêter sur une arnaque à l'investissement dans des actifs numériques à grande échelle qui a débuté en novembre dernier, selon un communiqué publié samedi.
Selon la police, les victimes ont d'abord été contactées via les réseaux sociaux pour les inviter à investir dans des crypto-monnaies ou des actions, puis ont été invitées à transférer des fonds via un portail en ligne appelé « NEXOpayment ».
Les détectives soulignent que les dépôts étaient acheminés via un réseau de portefeuilles et échanges de crypto-monnaies selon un schéma compatible avec le blanchiment d’argent, selon le communiqué.
Le 20 février, ils ont exécuté des mandats de perquisition dans des résidences de Strathfield et de Cammeray ainsi que dans un commerce de Burwood, saisissant du matériel électronique et des documents.
L'accusé fait face à une accusation de produits du crime liés à des fonds qui dépasseraient prétendument 3 542 dollars (5 000 dollars australiens) et doit comparaître devant le tribunal local de Burwood le 17 mars après avoir été libéré sous caution.
Un deuxième suspect, âgé de 36 ans, a été arrêté lors des perquisitions, puis relâché alors que les enquêteurs continuent d'évaluer son rôle présumé.
« Ces criminels sont hautement organisés, sophistiqués et implacables dans leurs attaques », a déclaré dans le communiqué le surintendant-détective par intérim Jason Smith, commandant de la police de la cybercriminalité de Nouvelle-Galles du Sud, mettant en garde contre les propositions d'investissement non sollicitées et exhortant les investisseurs potentiels à vérifier la légitimité avant de transférer des fonds.
L'Australie et la criminalité cryptographique
Les accusations portées à Strathfield surviennent au milieu d’une escalade plus large de la répression des délits cryptographiques en Australie.
En novembre 2025, la police d'Australie du Sud a procédé à 55 arrestations dans le cadre de l'opération Ironside, une enquête de longue durée sur la messagerie cryptée qui a révélé le trafic de drogue, les armes, le blanchiment d'argent et les réseaux de criminalité financière liés aux crypto-monnaies, contribuant à des saisies précédemment estimées à environ 41 millions de dollars (58 millions de dollars australiens).
L'année dernière a également vu l'arrestation de l'ancienne star de la Ligue australienne de rugby, Trent Merrin, accusée du vol présumé de 99 000 dollars (140 000 dollars australiens) en cryptomonnaie, après que la police l'a accusé d'avoir effectué des transferts frauduleux à partir du compte d'une victime.
Au niveau international, le ministère de la Justice des États-Unis a noté dans son rapport annuel 2025 que les crypto-monnaies ont joué un rôle important dans de multiples poursuites pour fraude à grande échelle, y compris des affaires ciblant des victimes âgées et vulnérables, avec des pertes totales de fraude imputées par les procureurs dépassant 16 milliards de dollars.
À mesure que les crypto-monnaies sont de plus en plus utilisées par les particuliers et les institutions, les forces de l’ordre avertissent que la sophistication et le nombre de victimes augmentent, ce qui conduit les agences à accroître leurs ressources et leurs avertissements publics.
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