En résumé
- Ho Kai Xin a été condamné à près de 10 ans de prison après avoir fraudé le relevé de plus de 4 millions de dollars, utilisant son travail chez WeChain Fintech pour manipuler les paiements de crypto-monnaie.
- Pendant trois mois en 2022, Ho a détourné de grandes sommes d'argent vers des portefeuilles numériques qu'il contrôlait, dépensant les bénéfices des articles de luxe et des propriétés, y compris une Mercedes-Benz et un grenier.
- Malgré une ordonnance du tribunal pour geler ses actifs, Ho a continué à dépenser les fonds volés et a menti à la police de l'identité d'un cousin fictif responsable des transferts frauduleux.
Une femme qui a déçu le recours à plus de 4 millions de dollars en crypto-monnaies et a dépensé des bénéfices illicites pour les articles de luxe, a été condamné à près de 10 ans de prison.
Ho Kai Xin, originaire de Singapour, a travaillé pour une entreprise appelée WeChain Fintech, qui a géré le traitement de la paie au nom de l'échange de crypto-monnaie.
Les feuilles de calcul Excel manipulées de 32 ans pour montrer que les paiements étaient dus en USDT aux portefeuilles numériques qu'elle contrôlait, alors qu'il ne l'était vraiment pas. Des millions de dollars ont été transférés pour une période de trois mois en 2022.
Ho a passé le butin dans des sacs et des lunettes de soleil de Louis Vuitton, ainsi que dans une Mercedes-Benz.
Selon Les temps du détroitLes procureurs ont également affirmé avoir effectué un dépôt de 560 000 $ pour acheter un grenier de plusieurs millions de dollars.
Le tribunal a été informé que Ho était enhardi après que son détournement initial soit passé inaperçu et a lié ses adresses de crypto-monnaie aux noms d'autres employés.
Ses transferts frauduleux ont été découverts en septembre 2022, lorsqu'un dirigeant de la société pour qui il a travaillé a remarqué des sommes inhabituellement importantes dans la feuille de calcul.
Le mois suivant, le parbit avait obtenu une ordonnance de gel des actifs HO, mais elle a désobéi au tribunal en continuant à passer les fonds volés de manière extravagante.
En janvier de cette année, il a été condamné à six semaines de prison pour outrage au tribunal.
Ho est maintenant emprisonné depuis 9 ans et 11 mois après s'être déclarée coupable de plus d'une douzaine de postes. La nouvelle phrase commencera une fois que le courant expirera.
Une fois arrêté, il aurait menti aux détectives en disant qu'un cousin fictif appelé « Jason Teo » avait été responsable de ces transferts illégaux. La police a pris plus de 140 heures pour déterminer qu'elle n'existait pas.
L'avocat du défenseur James Gómez avait demandé au juge d'imposer une moindre peine de 8 ans et 8 mois, car elle est la mère de deux jeunes enfants.
« Ses actions étaient une erreur de jugement, et depuis lors, il s'est profondément réfléchi aux conséquences qu'ils ont eues dans sa famille, la victime et le système judiciaire », a-t-il déclaré lors du procès.
Édité par Stacy Elliott.
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