En résumé
- La police de Séoul a arrêté 33 personnes pour avoir échangé illégalement 4,1 millions de dollars en dollars américains contre un réseau de phishing basé au Cambodge.
- Le groupe a mobilisé 11,1 millions de dollars entre février 2024 et avril 2025, alors que son chef identifié comme « C » reste un fugitif avec une alerte Interpol.
- Chainalysis a averti que les réseaux criminels d'Asie du Sud-Est restent « résilients », se déplaçant rapidement à chaque opération de police.
La police sud-coréenne a arrêté des dizaines de personnes accusées de blanchiment d'argent pour une opération de phishing basée au Cambodge via la crypto-monnaie, tandis qu'un expert de Chainalysis prévient que l'écosystème des escroqueries en Asie du Sud-Est reste une « préoccupation persistante » malgré des années d'opérations contre les réseaux criminels.
La division d'enquête criminelle de la police métropolitaine de Séoul a indiqué avoir déféré 23 suspects pour des accusations, notamment de violations de la loi sur les transactions en devises et de la loi spécifique sur les informations financières, et a arrêté deux personnes identifiées uniquement comme A et B, selon un rapport des médias locaux.
L'opération a abouti à l'arrestation de 33 suspects supplémentaires accusés d'avoir échangé illégalement 4,1 millions de dollars (6,3 milliards de won) en cryptomonnaie, tandis que le meneur présumé, identifié uniquement comme C, est toujours en liberté et fait désormais l'objet d'une notice rouge d'Interpol.
Les enquêteurs ont également bloqué environ 431 000 dollars (650 millions de won) de produits grâce à la confiscation préalable à l'inculpation.
Suite aux ordres de C, le groupe a mobilisé environ 11,1 millions de dollars (16,8 milliards de wons) entre février 2024 et avril 2025 en achetant le stablecoin USDT, en le faisant circuler entre les bourses nationales et internationales, puis en le convertissant en devises étrangères ou en won en échange d'une commission, selon la police.
Un examen de plus de 11 300 comptes liés a révélé 265 cas de fraude par phishing, couvrant le phishing vocal et la fraude à l'investissement, d'une valeur de 17 millions de dollars (25,7 milliards de won).
La police a exhorté les utilisateurs ordinaires à faire preuve de prudence, avertissant que « agir en tant qu'agent dans le commerce des actifs virtuels d'une autre personne ou dans l'échange d'actifs virtuels contre du won coréen peut également être soumis à des sanctions ».
Le jeu du chat et de la souris
Xue Yin Peh, responsable de la stratégie de recherche et de collecte pour l'APAC chez Chainalysis, a déclaré à *Decrypt* que l'examen international a produit des résultats tangibles contre le « problème persistant » entourant les composés frauduleux et leurs réseaux illicites associés.
Peh a fait référence à des opérations record l'année dernière, telles que la récupération de 61 000 Bitcoins par les autorités britanniques et une saisie de 15 milliards de dollars liée au groupe Prince, affirmant que ces affaires représentent « un changement significatif vers le démantèlement de l'infrastructure financière mondiale qui sous-tend la fraude cryptographique ».
Cependant, Peh a noté que les réseaux criminels transnationaux « ont fait preuve d'une flexibilité et d'une résilience significatives », se déplaçant à l'intérieur et à l'extérieur de l'Asie du Sud-Est et reconfigurant leurs modèles à mesure que la surveillance augmente.
Ces réseaux s’appuient sur un écosystème illicite plus large de réseaux de blanchiment, d’infrastructures et de trafic de main d’œuvre que Peh a décrit comme « remarquablement résilient », avec de nouveaux fournisseurs « comblant rapidement les lacunes laissées par les opérations d’application de la loi ».
Les pièces stables comme l'USDT restent le véhicule préféré des flux illicites car, comme l'a noté Peh, les criminels les utilisent « pratiquement pour les mêmes raisons que les utilisateurs légitimes » : liquidité, portabilité et stabilité relative des prix.
Les transactions en chaîne restent « transparentes et traçables », a-t-il déclaré, et les émetteurs peuvent geler les fonds une fois que leur utilisation illicite est détectée.
Des cas comme celui-ci « peuvent certainement, et ont déjà » renforcé les arguments en faveur d'une surveillance mondiale plus stricte des pièces stables, a déclaré Peh, ajoutant que les émetteurs de pièces stables devraient faire partie de la « première ligne de prévention de la fraude » et que des cadres juridiques plus clairs sont nécessaires pour aider les émetteurs, les bourses, les banques et les autorités à se coordonner lorsque les fonds des victimes sont en danger.
Offensive contre les composés frauduleux
En novembre dernier, Interpol a classé les réseaux frauduleux comme une menace transnationale mondiale, et le même mois, les agences américaines ont formé une force de frappe multisectorielle du Scam Center pour traquer l'argent.
Depuis lors, la Strike Force a gelé, saisi et confisqué plus de 580 millions de dollars en cryptomonnaie liée à des réseaux opérant depuis la Birmanie, le Cambodge et le Laos.
Dans le même temps, les procureurs taïwanais ont inculpé 62 personnes pour leurs liens avec le réseau du magnat cambodgien Chen Zhi, président du groupe Prince, qui a été extradé vers la Chine plus tôt cette année sur fond d'accusations liant son empire à des réseaux de cyberarnaque.
En avril, le Cambodge a promulgué par décret royal sa loi anti-fraude la plus stricte à ce jour, menaçant les dirigeants des complexes de la prison à vie, même si les analystes ont averti que cette décision pourrait simplement déplacer l'activité vers d'autres pays plutôt que de l'éradiquer.
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